Jak poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego, na listę ostrzeżeń publicznych wpisano Baltic Bridge Investment (Switzerland) AG, który podejrzewany jest o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia. Odpowiednie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia zostało skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie - dodała Komisja.
Drugi z podmiotów, Birdie Yas Insurance Limited (oddział w Londynie) został wpisany na listę w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego z wykonywaniem czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie w tej sprawie wysłano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie.
Przed trzecim z podmiotów, Tamgacom LLC z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich KNF ostrzega w związku z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu działalności w charakterze instytucji pożyczkowej lub w charakterze pośrednika kredytowego bez wymaganego wpisu do rejestru. Także w tej sprawie zawiadomienie wysłano do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie.