Amica Wronki <AMIW.WA> Termin NWZA wraz z porządkiem obrad TERMIN NWZA WRAZ Z PORZĄDKIEM OBRAD
Raport bieżący nr 26/2003
______________________________________
Zarząd "Amica Wronki" S.A. z siedzibą w Wronkach, ul. Mickiewicza 52, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000017514 ("Spółka"), działając odpowiednio do treści art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 13 ust 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 3 grudnia 2003 roku, początek obrad o godzinie 12:00, w sali konferencyjnej Hotelu "Olympic" we Wronkach, przy ul. Leśnej 15a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Członka Zarządu Pana Marka Jankowskiego i stwierdzenie wygaśnięcia umowy o pracę (zarządzanie).
5. Zamknięcie Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, że:
- uprawnieni z akcji imiennych mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz. U. Nr 49 poz. 447 z 2002 roku ze zmianami), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 listopada 2003 roku do godz. 18.00 w siedzibie Spółki we Wronkach, kod 64-510, przy ul. Mickiewicza 52, Biuro Zarządu, pok. Nr 101, i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, iż zostało wydane w celu złożenia w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem oraz, że z chwilą wydania takiego świadectwa następuje blokada odpowiedniej ilości akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, złożone w oryginale oraz opatrzone znakami opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych powinny okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
Data sporządzenia raportu: 27-10-2003