UCHWAŁY WZA Z DNIA 27.06.2002R.
Raport bieżący 31/2002
Zarząd Z.O. "Bytom" S.A.podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące drugiego roku (27.06.2002r.)
UCHWAŁA NR 1/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z jej działalności w 2001r., oraz z badania sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku, - wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001.
Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust 1 pkt 1, Statutu Z.O. "Bytom" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z jej działalności w 2001 r. oraz z badania sprawozdań: - sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za rok 2001, a w tym:
bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej, - sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "Bytom" S.A. w 2001 roku, - wniosku Zarządu Spółki, w sprawie pokrycia straty,
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Z.O. "Bytom" S.A. za 2001 rok, a w tym: bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok, a w tym: 1/ zweryfikowany przez biegłego rewidenta bilans Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący tak po stronie aktywów, jak i pasywów kwotę 34.062.405.01zł. (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta pięć 01/100), 2/ rachunek zysków i strat za rok 2001 zamykający się stratą netto w wysokości: zł.13.068.588,17 (słownie złotych: trzynaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 17/100), 3/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę - zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku 2001, na kwotę: 386.886,85 zł. (słownie złotych: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć 85/100), 4/ informację dodatkową.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Z.O. "BYTOM" S.A. w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku
w sprawie: pokrycia straty Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. za rok 2001.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 28 ust.1 pkt 2 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje: § 1. Poniesioną w roku obrotowym 2001 stratę netto Spółki zamykającą się kwotą: zł.13.068.588,17 (słownie złotych: trzynaście milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem 17/100), postanawia się pokryć: - do kwoty: 3.480.279,80 (słownie złotych: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć 80/100) z kapitału zapasowego Spółki, - pozostałą kwotę 9.588.308,37 ( słownie złotych: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem 37/100), z zysku osiągniętego w następnych latach obrotowych.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Cezaremu Przybysławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki Dorocie Wiler absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Członkowi Zarządu Januszowi Kędziora absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 8/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Andrzejowi Kołatkowskiemu - Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 9/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Jerzemu Suchnickiemu - Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 10/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Mieczysławowi Grudzińskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 11/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Romanowi Rafałko - Sekretarzowi Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 12/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Leszkowi Bergerowi - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 13/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Jackowi Ratajczykowi - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 14/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Grzegorzowi Bielickiemu - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 15/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Iwonie Gajdzik-Szot - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 16/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Romualdowi Pyzikowi - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 17/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Robertowi Rychlickiemu - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 18/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Zakładów Odzieżowych "BYTOM" S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się Agnieszce Wajda - Członkowi Rady absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2001.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 19/02 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych "BYTOM" SA z dnia 27 czerwca 2002 roku.
w sprawie: zatwierdzenia dokooptowanych w trakcie kadencji Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A.
Na podstawie art. 385 § 1, art. 386 § 1 oraz 369 § 3 w związku z art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje: § 1. Zatwierdza się niżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej Zakładów Odzieżowych "Bytom S.A., dokooptowanych w trakcie kadencji. 1 Jerzego Suchnickiego, 2.Agnieszkę Wajda.
§ 2. Mandaty dokooptowanych Członków Rady Nadzorczej Z.O. "Bytom" S.A. wygasają z dniem upływu aktualnej kadencji.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 28-06-2002