Do tej pory w śledztwie nadzorowanym przez pomorski wydział zamiejscowy departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku zarzuty usłyszało do tej pory 48 osób. Grupa miała działać głównie na terenie Warszawy od 2010 r. do stycznia 2017 r. – podał we wtorek PAP dział prasowy PK.
Wydział komunikacji społecznej CBA poinformował w rozmowie z PAP, że zatrzymań dokonali funkcjonariusze bydgoskiej delegatury Biura.
Śledztwo dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, która miała zajmować się wystawianiem nierzetelnych faktur i wprowadzeniem ich do obrotu. Według śledczych grupa zajmowała się też praniem pieniędzy - żeby ukryć ich pochodzenie z przestępstw, transferowała je między polskimi i zagranicznymi firmami.
Po przewiezieniu do gdańskiego wydziału PK prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty posłużenia się poświadczającymi nieprawdę fakturami VAT. Te dokumenty - tzw. faktury kosztowe dotyczące prac i usług, które nigdy nie były wykonane i służyły do obniżenia należności podatkowych. Trzej zatrzymani przez CBA mieli wystawić 30 faktur na ponad 300 tys. zł – podał dział prasowy PK.
Prokuratura zaznaczyła, że za takie przestępstwa karne i karnoskarbowe grozi do 8 lat więzienia.
Na zatrzymanych nałożono prokuratorski zakaz kontaktowania się z innymi podejrzanymi i dozór policji. Śledczy poinformowali, że nie wykluczają dalszych zatrzymań, ponieważ postępowanie nadal rozwija się.