Deutsche Bank zapłaci 630 mln USD za „pranie pieniędzy” w Rosji

opublikowano: 31-01-2017, 06:32

Regulatorzy w USA i Wielkiej Brytanii nałożyli na Deutsche Bank kary o łącznej wysokości 630 mln USD za pomaganie w „praniu” pieniędzy w Rosji.

Pomoc Deutsche Banku polegała na tym, że w latach 2011-2015 jego klienci nielegalnie wyprowadzili 10 mld USD z Rosji poprzez tzw. lustrzane transakcje, czyli zakup akcji w Moskwie, a następnie niemal równoczesną sprzedaż ich w oddziałach niemieckiego banku w Londynie i Nowym Jorku. Regulatorzy zwrócili uwagę, że Deutsche Bank wielokrotnie mógł przerwać ten proceder, ale tego nie zrobił. 

Zobacz więcej

fot. Bloomberg

Regulator w USA nałożył na Deutsche Bank karę wysokości 425 mln USD, a brytyjski ukarał bank grzywną wysokości 163 mln GBP (ok. 204 mln USD). Deutsche Bank poinformował, że już wcześniej utworzył rezerwę na pokrycie tych kar.

Regulatorzy ukarali także inne banki za budzące wątpliwości praktyki. Włoski Intesa Sanpaolo ma zapłacić 235 mln USD, Agricultural Bank of China 215 mln, a Mega Bank of Taiwan 185 mln USD.

Deutsche Bank niespełna dwa tygodnie temu zawarł z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości ugodę wysokości 7,2 mld USD w sprawie oskarżenia o przyczynienie się do kryzysu finansowego 2008 roku. 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, bbc.com

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu