UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA, AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY PO 5% NA ZWZA
Raport bieżący nr 26/2002
Uchwała nr 1:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki w zakończonym 2001 roku, w tym również sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie - 772.634.313,11 złotych; b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 345.933.062,86 złotych; c/ zysk brutto w kwocie - 15.968.073,34 złotych; d/ zysk netto w kwocie - 11.748.850,97 złotych; e/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 16.037.144,50 złotych.
Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment " S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia zatwierdzić dokonaną przez Zarząd Spółki korektę błędu podstawowego dotyczącego lat ubiegłych wynikającego z wykazywania zawyżonej wartości zapasów, przejawiającą się w obniżeniu zysku netto o kwotę 716.076,60 zł i pokryć obniżenie zysku z kapitału zapasowego Spółki."
Uchwała nr 2:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. z siedzibą w Kielcach postanawia rozpatrzyć i zatwierdzić sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Grupy Kapitałowej "Echo Investment" SA w zakończonym 2001 roku, w tym również skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych, wykazujące odpowiednio:
a/ sumę bilansową w kwocie - 951.145.329,65 złotych; b/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów w kwocie - 337.758.005,43 złotych; c/ zysk brutto w kwocie - 29.818.144,04 złotych; d/ zysk netto w kwocie - 20.349.793,55 złotych; e/ zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę - 28.389.270,09 złotych."
Uchwała nr 3:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia wyłączyć od podziału pomiędzy akcjonariuszy zysk netto osiągnięty przez Spółkę w zakończonym roku obrotowym 2001 w wysokości 11.748.850,97 złotych (jedenaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy) i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki celem finansowania bieżącej działalności Spółki, w tym nowych projektów realizowanych przez Spółkę."
Uchwała nr 4:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2001 roku Członkom Zarządu Spółki: Andrzejowi Majchrowi, Jarosławowi Grodzkiemu, Piotrowi Gromniakowi."
Uchwała nr 5:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w zakończonym 2001 roku Członkom Rady Nadzorczej Spółki: Michałowi Sołowow, Emilianowi Baran, Krzysztofowi Zdeb."
Wykaz Akcjonariuszy posiadający co najmniej po 5 % ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy "Echo Investment" S.A. w dniu 27 czerwca 2002 roku:
- Pan Michał Sołowow - 868.550 akcji zwykłych na okaziciela, dających 868.550 głosów i stanowiących 84 % głosów uczestniczących na ZWZA - OFE PZU "Złota Jesień"- 165.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 165.000 głosów i stanowiących 16 % głosów uczestniczących na ZWZA
Data sporządzenia raportu: 27-06-2002