RAPORT BIEŻĄCY NR 33/2002 - UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd TELE-FONIKA KABLE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2002 roku:
a) uchwałę nr 1/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2001."
-------------------- b) uchwałę nr 2/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 1 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok na które składają się: - bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.106.921.824,47 PLN /jeden miliard sto sześć milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia cztery złote czterdzieści siedem groszy/, - rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 7.977.896,52 PLN /siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze/; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 36.186.572,23 PLN /trzydzieści sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote dwadzieścia trzy grosze/; - informacja dodatkowa do bilansu."
-------------------- c) uchwałę nr 3/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2001 rok, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2001, na które składają się: - skonsolidowany bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.178.423.096,65 PLN /jeden miliard sto siedemdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy/, - skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.533.507,05 PLN /trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące pięćset siedem złotych pięć groszy/, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o sumę 37.475.731,02 PLN /trzydzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych dwa grosze/, - informacja dodatkowa do bilansu skonsolidowanego, - sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 2001 rok."
-------------------- d) uchwałę nr 4/VI/2002 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok, a także z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Spółki i grupy kapitałowej, w brzmieniu:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej za 2001 rok, a także z badania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej w 2001 roku oraz z badania sprawozdań finansowych Spółki /jednostkowego i skonsolidowanego/."
-------------------- e) uchwałę nr 5/VI/2002 - w sprawie pokrycia straty netto za 2001 rok, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 2 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę netto za 2001 rok w wysokości 7.977.896,52 PLN /siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt dwa grosze/, z kapitału zapasowego."
-------------------- f) uchwałę nr 6/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Tuomo Hatakka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- g) uchwałę nr 7/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Janowi Kurbielowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- h) uchwałę nr 8/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Aleksemu Pachwicewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- i) uchwałę nr 9/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Zarządu Bolesławowi Urydze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- j) uchwałę nr 10/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Emilianowi Brykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- k) uchwałę nr 11/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Tuomo Hatakka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- l) uchwałę nr 12/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Ludwikowi Klinkoszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- ł) uchwałę nr 13/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Barbarze Lundberg absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku."
-------------------- m) uchwałę nr 14/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu: "Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Janowi Rynkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- n) uchwałę nr 15/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Siwakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- o) uchwałę nr 16/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Skowrońskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- p) uchwałę nr 17/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Szwarcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- r) uchwałę nr 18/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu Spółki - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Walczykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
-------------------- s) uchwałę nr 19/VI/2002 - w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku, w brzmieniu:
"Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt. 3 statutu - Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Wójcikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku."
Data sporządzenia raportu: 21-06-2002