ABADON REAL ESTATE S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S. A.

opublikowano: 2017-05-10 11:40

Spis treści:

Spis załącznikĂłw:
ogloszenie_o_ZWZ_05.06.2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		20	/	2017
Data sporządzenia:	2017-05-10
Skrócona nazwa emitenta
ABADON REAL ESTATE S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ABADON REAL ESTATE S. A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą ABADON REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent””) niniejszym informuje, iż zwołał na dzień 5 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anety Kensoń w Bielsku-Białej przy ul. Partyzantów 41, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Zarządu Spółki – Demetriuszowi Kurosad z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Michałowi Sapota z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Nikodemowi Iskra z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki – Michałowi Feist z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Kołodziej z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bożenie Cholewa z wykonania przez nią obowiązków za rok 2016. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Franciszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Przemysławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Michałowi Dziuda z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiesławowi Cholewa z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Rafałowi Malarz z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Leszkowi Kołodziej z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Jakubowi Kocjan z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arturowi Olejnik z wykonania przez niego obowiązków za rok 2016. 24. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok obrotowy 2016. 25. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abadon Real Estate S.A. za rok 2016. 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 27. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu do niniejszego Raportu Emitent przekazuje pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Emitent planuje zmianę § 15 Statutu, w ten sposób, iż jego dotychczasowe brzmienie: 1. „W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 6 (sześć) członków, przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 07 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. 4. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.” zastąpić nowym, następującym brzmieniem: 1. „Przy Radzie Nadzorczej działa Komitet Audytu. 2. Komitet Audytu konstytuowany jest uchwałą Rady Nadzorczej oraz składa się z co najmniej 3 (trzy) członków wybieranych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków. 3. W zakresie wymogów odnoszących się do kwalifikacji oraz cech niezależności członków Komitetu Audytu, a także zadań oraz kompetencji Komitetu Audytu, stosuje się odpowiednie przepisy aktualnie obowiązującej ustawy regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu. 4. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w aktualnie obowiązującej ustawie regulującej wymagania odnoszące się do komitetów audytu, zadania Komitetu Audytu może wykonywać cała Rada Nadzorcza.” Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133).
Załączniki
Plik			Opis
ogłoszenie o ZWZ 05.06.2017.pdfogłoszenie o ZWZ 05.06.2017.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
projekty uchwał.pdfprojekty uchwał.pdf			Projekty uchwał na ZWZA