Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 13 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-03-25 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| AMBRA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 24 marca 2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Ambra S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 24 marca 2009 r. następujące uchwały: Uchwała nr 1/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grzegorza Parchimowicza. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 lutego 2009 r. nr 33/2009 (3136), poz. 1909. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: §1 Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Rafał Klimiuk, Mirosław Pakieła. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ambra S.A. z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych (hipotek) na nieruchomościach Spółki §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. wyraża zgodę na ustanowienie przez Zarząd jednej lub kilku hipotek, do łącznej kwoty 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych), na rzecz jednego lub kilku banków, na nieruchomościach Spółki położonych w gminie Biłgoraj, dla których Sąd Rejonowy w Biłgoraju Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr 8416, KW nr 48867, KW nr 65128 oraz KW nr 67467. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-03-25 | Grzegorz Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-03-25 | Piotr Kaźmierczak | Członek Zarządu/ Dyrektor Finansowy | |||