AQUATECH: Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Spółki zwołanego dzień 24 czerwca 2024 r.

opublikowano: 2024-06-06 16:40

Zarząd AQT Water S.A. z siedzibą w miejscowości Stare Kupiski („Emitent”, „Spółka) w nawiązaniu do raportu EBI nr 13/2024 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("ZWZ"), informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Emitenta żądania umieszczenia określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, o czym Emitent informował w raporcie 14/2024, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad ZWZ. Nowy punkt – dodany na żądanie akcjonariusza - został wskazany poniżej - punkt 15.
Po wprowadzonej zgodnie z żądaniem akcjonariusza zmianie, porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 24 czerwca 2024 r. przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiany siedziby Spółki.
13. Podjęcie uchwały sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
16. Zamknięcie obrad.
Ponadto, Emitent informuje, że akcjonariusz przedstawił następujące projekty uchwał:
1. Projekt uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,
2. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia ze zmienionym porządkiem obrad ZWZ, a także uzupełnione projekty uchwał, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem akcjonariusza.
Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20240606_164019_0000154179_0000161751.pdf
20240606_164019_0000154179_0000161752.pdf
20240606_164019_0000154179_0000161753.pdf