Spis treści:
Spis załączników:
01._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Archicom_SA_na_dzien_16.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Projekty_uchwal_proponowane_do_przyjecia_przez_NWZ_Archicom_SA_w_dniu_16.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01._Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_Archicom_SA_na_dzien_16.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Projekty_uchwal_proponowane_do_przyjecia_przez_NWZ_Archicom_SA_w_dniu_16.12.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 28 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-04 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCHICOM S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta wraz z projektami uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Archicom Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej KSH) oraz §30 ust. 6 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 16 grudnia 2022 roku, na godz. 10.00, we Wrocławiu, w budynku City 1 przy ulicy Gen. Romualda Traugutta 45, piętro V, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 3. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. z dnia 25 czerwca 2020 r. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Archicom S.A. Treść Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Emitent prezentuje w formie załączników do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 16.12.2022.pdf01. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Archicom SA na dzień 16.12.2022.pdf | |||||||||||
| 02. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez NWZ Archicom SA w dniu 16.12.2022.pdf02. Projekty uchwał proponowane do przyjęcia przez NWZ Archicom SA w dniu 16.12.2022.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-04 | Agata Skowrońska-Domańska | Członek Zarządu | |||
| 2022-11-04 | Rafał Zboch | Członek Zarządu | |||