RB 14/2004
UCHWAŁA Nr 1
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za 2003r.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 2
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działają na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za 2003 rok, w tym bilans na 31 grudnia 2003 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 765 959,92 (jeden milion siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) wraz z rachunkiem zysków i strat za 2003 rok zamykającym się stratą w kwocie 205 863,96 (dwieście pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy) oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 36 433,47 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote czterdzieści siedem groszy).
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 3
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: pokrycia straty za 2003r.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 2 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie na wniosek Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki zatwierdza pokrycie straty za 2003 rok w kwocie 205 863,96 (dwieście pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy). Strata zostanie pokryta z planowanych zysków lat przyszłych.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 4
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A z siedzibą w Warszawie udziela Pani Janinie Piątkowskiej - Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 4 kwietnia 2003 roku, a likwidatorowi od dnia 4 kwietnia 2003 roku do dnia 30 września 2003 roku absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 5
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi - Wiceprezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 4 kwietnia 2003 roku, a likwidatorowi od dnia 4 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 6
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Michałowi Boni - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 7
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Arendarskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 8
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Korcikowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 9
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Romualdowi Dzienio - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 10
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Łuczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia powołania tj. 4 kwietnia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 11
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 25 pkt 3 Statutu Spółki oraz na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Zbigniewowi Makowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
UCHWAŁA Nr 12
Walnego Zgromadzenia ARKSTEEL S.A.
z dnia 30 czerwca 2004r.
w sprawie: likwidacji oddziału PEKPOL S.A. Oddział Handlu Hurtowego.
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z pkt 13 porządku obrad uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ARKSTEEL S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym likwiduje oddział "Pekpol S.A. Oddział Handlu Hurtowego" w Warszawie przy ul. Chocimskiej 28.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
Krzysztof Feluch
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-07-01 | Tomasz Zganiacz | Członek Zarządu |
Data sporządzenia raportu: 2004-07-01