[2000/05/22 12:31] AS MOTORS S.A. Raport biezacy RB 45- Zwolanie WZA - termin i porzadek
Raport bieżący nr 45/00 z dnia 22 maja 2000 rokuTemat: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zgodnie z par.42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki AS Motors S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 194, działając na podstawie art. 390 kodeksu handlowego zwołuje na dzień 29 czerwca 2000 roku, o godz.11.00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej oraz Komisji uchwał i wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 1999 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
9. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 1999 oraz sprawozdania z badania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999.
10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 1999 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonywanych obowiązków w 1999 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonywanych obowiązków w 1999 roku.
14. Zmiany w Statucie Spółki.
15. Sprawy różne.
16.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Hubert Rutkiewicz