[2000/06/19 18:40] AS Motors S. A. RB 48/00 Zwolanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd Spółki "AS Motors" S. A. z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 02-390, przy ul.
Grójeckiej 194, wpisanej do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Warszawie, Wydział
XVI Gospodarczy Rejonowy, nr RHB 50694, działając na podstawie art. 391 kodeksu
handlowego zwołuje na dzień 17 lipca 2000 roku, o godz.1100. Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Nadarzynie przy Al. Katowickiej 70.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenie i przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej AS Motors za rok obrotowy 1999;
b) umorzenia 2.770.954 akcji AS Motors pozostających w posiadaniu spółek zależnych od
AS Motors;
c) podwyższenia kapitału akcyjnego AS Motors poprzez emisję 2.770.954 akcji zwykłych
na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;
d) przyjęcia zasad programu menadżerskiego;
e) udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do zawarcia umowy o subemisję usługową w
związku z emisją akcji serii D
f) zmian w Statucie.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.
Podstawa prawna: Zgodnie z par.42 pkt. 1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-06-19 Hubert Rutkiewicz Wiceprezes Zarządu