BEDZIN: Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2023 roku z wynikami głosowań oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej.

opublikowano: 2023-06-28 21:52

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CV_JZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
OSWIADCZENIE_KANDYDATA_NA_CZLONKA_RADY_NADZORCZEJ_J_Ziemecki.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_Uchwal_ZWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 93 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-28
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrociepłowni „Będzin” S.A. w dniu 28.06.2023 roku z wynikami głosowań oraz powołanie Członka Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuję, że w dniu 28 czerwca 2023 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki [„ZWZ”].

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło m.in. Uchwałę nr 25 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez:
1) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Firma Spółki brzmi Elektrociepłownia „Będzin” Spółka Akcyjna” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Firma Spółki brzmi: EC BĘDZIN Spółka Akcyjna”;
2) zmianę dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki, zgodnie z którym: Spółka może używać skrótu firmy: „Elektrociepłownia „Będzin” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego” i nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Spółka może używać skrótu firmy: EC Będzin S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”;
3) zmianę dotychczasowego brzmienia § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie nowych punktów oznaczonych kolejno numerami 37 i 38 o następującym brzmieniu:
37. sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z.
38. wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z.”;
4) zmianę dotychczasowego brzmienia § 13 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z którym: „Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków.” i nadaniu mu nowego następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków.”.
Uchwałę nr 26 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki ustalając, że Rada Nadzorcza Spółki składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków oraz podjęło Uchwałę nr 27 w sprawie powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jana Ziemeckiego.
Uchwały nr 26 i 27 wejdą w życie z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały nr 25 z dnia 28 czerwca 2023 i z datą zarejestrowania ww. zmiany Pan Jan Ziemecki będzie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Według oświadczenia złożonego przez wyżej powołanego członka Rady Nadzorczej nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jako załączniki do niniejszego raportu Emitent przekazuje:
• CV powołanego członka Rady Nadzorczej z opisem przebiegu pracy zawodowej,
• oświadczenie złożone przez powołanego członka Rady Nadzorczej,
• treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki wraz w wynikami głosowań.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 19 ust. 1 pkt 6), pkt 8) i pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
CV_JZ.pdfCV_JZ.pdf CV Jan Ziemecki
OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ J Ziemecki.pdfOŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ J Ziemecki.pdf Oświadczenie JZ
tresc Uchwal ZWZA.pdftresc Uchwal ZWZA.pdf Treść Uchwał podjętych podczas ZWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-28 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu
2023-06-28 Marcin Chodkowski Wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych