The request was submitted pursuant to Art. 401 § 1 in connection with from § 4 of the Commercial Companies Code and include adding to the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders an item regarding the adoption of a resolution approving the restructuring of the asset portfolio.
In connection with the above, the Management Board of the Company, acting pursuant to Art. 401 § 2 of the Commercial Companies Code, supplemented the agenda of the EGM as requested by the Shareholder by adding a new item number 8 to the agenda of the EGM.
The supplemented agenda of the Extraordinary General Meeting will be as follows:
1. Opening of the Extraordinary General Meeting;
2. Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;
3. Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting valid resolutions;
4. Election of the Returning Committee;
5. Adoption of the agenda of the Extraordinary General Meeting;
6. Adoption of a resolution on changes in the composition of the Supervisory Board;
7. Adoption of a resolution on the approval of the dividend payment mechanism;
8. Adoption of a resolution approving the asset portfolio restructuring;
9. Free applications;
10. Closing of the Extraordinary General Meeting.
Attached are the draft resolution no. 5 resulting from the shareholder's request and supplemented draft resolutions.
Legal basis:
§ 4 clause 2 points 4 and 5 of Annex 3 to the Regulations of the Alternative Trading System - "Current and Periodic Information provided in the Alternative Trading System on the NewConnect market"
Zarząd Black Pearl S.A. („Emitent”, „Spółka”) z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 7 września 2022 roku od akcjonariusza Spółki, Pana Janusza Skopowskiego („Akcjonariusz”) reprezentującego ponad 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia nowej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 września 2022 roku zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym EBI nr 12/2022 („NWZ”).
Żądanie zostało złożone na podstawie art. 401 § 1 w zw. z § 4 Kodeksu spółek handlowych i obejmują dodanie do porządku obrad NWZ punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad NWZ zgodnie z żądaniem zgłoszonym przez Akcjonariusza poprzez dodanie nowego punktu numer 8 do porządku obrad NWZ.
Uzupełniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie następujący:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia mechanizmu wypłaty dywidendy;
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia restrukturyzacji portfela aktywów;
9.Wolne wnioski;
10.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu projekt uchwały nr 5 wynikającej z żądania akcjonariusza oraz uzupełnione projekty uchwał.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
| Załączniki |
| 20220909_174022_0000143184_0000145028.pdf |
| 20220909_174022_0000143184_0000145029.pdf |