CI GAMES S.A.: Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.

opublikowano: 2023-01-04 14:14

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_Zarzadu_CI_Games_Spolki_Akcyjnej_o_zwolaniu_NWZ_31012023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_31012023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Formularz_Pelnomocnictwa.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_i_akcji.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-04
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”) na dzień 31 stycznia 2023 r., na godzinę 11.00 w Warszawie, przy ul. Rondo Daszyńskiego 2, w budynku Crowne Plaza Warsaw – The HUB.
Pełna treść ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu NWZ wraz z proponowanym porządkiem obrad, informacją dotyczącą dnia rejestracji uczestnictwa w NWZ, treścią projektów uchwał, które mają być przedłożone NWZ, formularzem pełnomocnictwa, formularzem do wykonywania prawa głosu na NWZ oraz informacją o akcjonariacie Spółki stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zwołaniu NWZ 31012023.pdfOgłoszenie Zarządu CI Games Spółki Akcyjnej o zwołaniu NWZ 31012023.pdf Ogłoszenie Zarządu CI Games S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 31 stycznia 2023 r.
Projekty uchwał na NWZ 31012023.pdfProjekty uchwał na NWZ 31012023.pdf Projekty uchwał, które mają być podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.
Formularz do wykonywania prawa głosu.pdfFormularz do wykonywania prawa głosu.pdf Formularz do wykonywania prawa głosu na NWZ CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.
Formularz Pełnomocnictwa.pdfFormularz Pełnomocnictwa.pdf Formularz pełnomocnictwa na NWZ CI Games S.A. w dniu 31 stycznia 2023 r.
Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.pdfInformacja o ogólnej liczbie głosów i akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie głosów i akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current report number: 1/2023


Date: 4 January 2023


Legal basis: Current and periodic reports


Subject: Announcement of the Management Board of
CI Games S.A. on convening of an Extraordinary General Meeting of CI
Games S.A.


The Management Board of CI Games S.A. with a
registered office in Warsaw (“the Company”) acting pursuant to
regulations of article 399 § 1 and art. 402¹ art. 402² of the Code of
Commercial Companies, hereby convenes an Extraordinary General Meeting
of the company (“EGM”), to be held on 31
January 2023 at 11 AM in Warsaw at ul. Rondo Daszyńskiego 2, Crowne
Plaza Warsaw – The HUB building.


Full text of the announcement on the convocation of
EGM by the Company’s Management Board along with the proposed agenda,
information concerning the date of registration at the EGM,
draft resolutions that will be submitted before the EGM, proxy form and
the ballot form for the EGM, information about the shareholder structure
are enclosed as attachments thereto.


Detailed legal basis: § 19 clause 1 points 1 and 2 of
the Regulation of the Minister of Finance of 29th March 2018
on current and periodical information provided by issuers of securities
and the terms and conditions for information required by the provisions
of law of a non-member state being recognized as equivalent.


Disclaimer: This English language translation may
contain certain discrepancies. In case of any differences between the
Polish and the English versions, the Polish version shall prevail.


Marek Tymiński – President of the Management Board


David Broderick – Vice President of the Management
Board

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-04 Marek Tymiński Prezes Zarządu
2023-01-04 David Broderick Wiceprezes Zarządu