CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2020-04-23 16:40

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CIECH_S.A..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_CIECH's_GSM.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
 <font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 19 / 2020 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2020-04-23
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 21 maja 2020 roku o godz.9:00 w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2019 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2019 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2019 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2019.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2019.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2019 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2019 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2019, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
17. Wyrażenia zgody (i) na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych CIECH S.A. lub zmianę istniejącego zastawu rejestrowego oraz (ii) na pozyskanie finansowania dłużnego i zaciągnięcie zobowiązań związanych z takim finansowaniem w kwocie nie wyższej niż 500.000.000 PLN.
18. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej CIECH S.A.
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.
20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego odkupienia akcji w celu nabycia akcji własnych.
21.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A..pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A..pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A.
Announcement on the convening of CIECH's GSM.pdfAnnouncement on the convening of CIECH's GSM.pdf Announcement on the convening of CIECH's GSM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="left">
<span lang="EN-US"><font face="Arial" size="3">The Management Board of
CIECH Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw at ul. Wspólna
62 (the “Company”), entered in the Register of Entrepreneurs kept by the
District Court for the Capital City of Warsaw, XII Commercial Division
of the National Court Register, entry number KRS: 0000011687, tax
identification number NIP: 118-00-19-377, with the share capital
amounting to PLN 263,500,965.00 (paid-up in full), acting pursuant
to Art. 395 and Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code and Art.
402¹, Art. 402² of the Commercial Companies Code and § 17 section 2 of
the Articles of Association of the Company, hereby convenes</font></span>
</p>
<p class="Nagwek11" align="left" style="margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB"><font face="Arial" size="3">ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF CIECH S.A. </font></span>
</p>
<p class="Nagwek11" align="left" style="margin-left: 0cm">
<span lang="EN-GB"><font face="Arial" size="3">The General Meeting will
be held on 21 May 2020 at 09:00 a.m. at the registered office of the
Company in Warsaw at 62 Wspólna St.</font></span><font face="Arial" size="3">
</font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="left" style="margin-left: 5.65pt; line-height: 150%">
<span lang="EN-GB"><font face="Arial" size="3">AGENDA OF THE MEETING:</font></span>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpFirst" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">1.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">The
opening of the Annual General Meeting of Shareholders.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">2.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Election
of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">3.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Determination
that the Annual General Meeting of Shareholders was duly convened and is
capable of adopting resolutions.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">4.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Adoption
of the agenda.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">5.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Consideration
of the Report of the Management Board on the activity of CIECH Group and
CIECH S.A. for 2019,together with the Non-Financial Report of CIECH
Group for 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">6.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Consideration
of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year
2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">7.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Consideration
of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial
year 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">8.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Consideration
of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in
financial year 2019,including a report on the results of evaluation of
reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2019,
financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for 2019, taking into
account the assessment of the internal control system and the system for
the management of risks which are significant to the Company, as well as
the proposal of the Management Board regarding the distribution of net
profit of CIECH S.A. for 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">9.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on
the activities of CIECH Group and CIECH S.A. for 2019, together with the
Non-Financial Report of CIECH Group for 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">10.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the approval of the Separate Financial Statements of
CIECH S.A. for financial year 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">11.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">
</span><span lang="EN-GB">Adoption of a resolution on the approval of
the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial year
2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">12.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Supervisory Board
of CIECH S.A. on the activity in financial year 2019, including a report
on the results of evaluation of reports on the activity of CIECH Group
and CIECH S.A. for 2019, financial statements of CIECH S.A. and CIECH
Group for financial year 2019, taking into account the assessment of the
internal control system and the system for the management of risks which
are significant to the Company, as well as the proposal of the
Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH S.A.
for 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">13.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the approval of the distribution of net profit for
financial year 2019.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">14.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the granting to members of the Management Board of
acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2019.</span>
</font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">15.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the granting to members of the Supervisory Board of
acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2019.</span>
</font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">16.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">   </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the approval of the Remuneration Policy for Members
of the Management Board and Supervisory Board.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">17.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Granting
consent (i) to establish a registered pledge on the set of movable
property and economic (property-related) rights of CIECH S.A. or to
change the existing registered pledge and (ii) to raise debt financing
and incur liabilities related to such financing in an amount not
exceeding PLN 500,000,000.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">18.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Changes
in the composition of the Supervisory Board of CIECH S.A.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">19.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the authorising the Management Board to buy back own
shares.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">20.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal">  </span><span lang="EN-GB">Adoption
of a resolution on the creation of a captial share redemption reserve
for the purpse of the buy-back of own shares.</span> </font>
</p>
<p class="MsoListParagraphCxSpLast" align="left" style="margin-left: 42.55pt; text-indent: -24.55pt; line-height: 115%">
<span><font face="Arial" size="3">21.</font></span><font face="Arial" size="3"><span style="font-variant: normal; line-height: normal"> </span><span lang="EN-GB">Closure
of the General Meeting.</span> </font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="left">
<span lang="EN-US"><font face="Arial" size="3">The Management Board of
the Company encloses a notice convening the Ordinary Shareholders’
Meeting of the Company, made in accordance with article 402(2) of the
Commercial Companies Code, containing information on the Shareholders’
Meeting.   </font></span><font face="Arial" size="3"><br/><br/></font>
</p>
<span lang="EN-US" style="line-height: 107%"><font size="3" face="Arial">Legal
basis: § 19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of
Finance of 29 March 2018 regarding current and periodic information
delivered by issuers of securities and on conditions of recognition of
information required under non-member state law regulations as equivalent.<br style="line-height: 107%"><br style="line-height: 107%"></font></span>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-23 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu