CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

opublikowano: 2021-05-26 18:15

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_PL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_-_ENG.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-26
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, BDO: 000015168, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2021 roku o godz.11:00
w siedzibie spółki w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62

PORZĄDEK OBRAD:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2020 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
6.Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
7.Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
8.Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2020 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2020 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2020.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. z działalności w 2020 roku wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny sprawozdań z działalności Grupy CIECH i CIECH S.A. za 2020 rok oraz sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2020, dokonanej z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za 2020 rok.
13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
15.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej CIECH S.A. o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu CIECH S.A.
18.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A.
19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
20.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 4022 Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ PL.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ PL.pdf ogłoszenie o zwoiłaniu ZWZ PL
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ - ENG.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ - ENG.pdf ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ENG

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






The Management Board of CIECH
Spółka Akcyjna, with a registered office in Warsaw at ul. Wspólna 62
(the “Company”), entered in the Register of Entrepreneurs
kept by the District Court for the Capital City of Warsaw, XII
Commercial Division of the National Court Register, entry number KRS:
0000011687, tax identification number NIP: 118-00-19-377, with the share
capital amounting to PLN 263,500,965.00 (paid-up in full), acting
pursuant to Art. 395 and Art. 399 § 1 of the Commercial Companies Code
and Art. 402¹, Art. 402² of the Commercial Companies Code and § 17
section 2 of the Articles of Association of the Company, hereby convenes


ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF CIECH S.A. 


The General Meeting will be held on
22 June 2021 at 11:00 a.m.


at the registered office of the Company in Warsaw
at 62 Wspólna St.


AGENDA:


1.          
The
opening of the Annual General Meeting of Shareholders.


2.          
Election
of the Chairman of the Annual General Meeting of Shareholders.


3.          
Determination
that the Annual General Meeting of Shareholders was duly convened and is
capable of adopting resolutions.


4.          
Adoption
of the agenda.


5.          
Consideration
of the Report of the Management Board on the activity of CIECH Group and
CIECH S.A. for 2020, together with the Non-Financial Report of CIECH
Group for 2020.


6.          
Consideration
of the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year
2020.


7.          
Consideration
of the Consolidated Financial Statements of CIECH Group for financial
year 2020.


8.          
Consideration
of the Report of the Supervisory Board of CIECH S.A. on the activity in
financial year 2020, including a report on the results of evaluation of
reports on the activity of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020,
financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for 2020, taking into
account the assessment of the internal control system and the system for
the management of risks which are significant to the Company, as well as
the proposal of the Management Board regarding the distribution of net
profit of CIECH S.A. for 2020.


9.          
Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Management Board on
the activities of CIECH Group and CIECH S.A. for 2020, together with the
Non-Financial Report of CIECH Group for 2020.


10.      
Adoption
of a resolution on the approval of the Separate Financial Statements of
CIECH S.A. for financial year 2020.


11.      
Adoption
of a resolution on the approval of the Consolidated Financial Statements
of CIECH Group for financial year 2020.


12.      
Adoption
of a resolution on the approval of the Report of the Supervisory Board
of CIECH S.A. on the activity in financial year 2020, including a report
on the results of evaluation of reports on the activity of CIECH Group
and CIECH S.A. for 2020, financial statements of CIECH S.A. and CIECH
Group for financial year 2020, taking into account the assessment of the
internal control system and the system for the management of risks which
are significant to the Company, as well as the proposal of the
Management Board regarding the distribution of net profit of CIECH S.A.
for 2020.


13.      
Adoption
of a resolution on the approval of the distribution of net profit for
financial year 2020.


14.      
Adoption
of a resolution on the granting to members of the Management Board of
acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2020.


15.      
Adoption
of a resolution on the granting to members of the Supervisory Board of
acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year 2020.


16.      
Adoption
of a resolution on the opinion of the Report of the Supervisory Board of
CIECH S.A. on remunerations in 2019
and 2020.


17.      
Adoption
of a resolution on amendments
to the Articles
of Association of CIECH S.A.


18.      
Adoption
of a resolution on authorisation
of the Supervisory Board of CIECH S.A. to adopt the
uniform text of the Articles of Association of CIECH S.A.


19.      
Adoption
of a resolution on amending of
the Regulations of the General Meeting.


20.      
Closure
of the General Meeting.





The Management Board of the
Company encloses a notice convening the Ordinary Shareholders’ Meeting
of the Company, made in accordance with article 4022 of the
Commercial Companies Code, containing information on the Shareholders’
Meeting.   


Legal basis: §
19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 regarding current and periodic information delivered
by issuers of securities and on conditions of recognition of information
required under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-26 Dawid Jakubowicz Jarosław Romanowski Prezes Zarządu Członek Zarządu