DEVO ENERGY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2023-06-01 11:06

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
DEVO_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVO_ZWZ_Projekty_uchwal.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVO_Sprawozdanie_RN_za_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVO_peln._dla_akcjonariusza_os._fizycznej_fin.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVO_peln._dla_akcjonariusza_os._prawnej_fin.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
DEVO_Formularz_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
DEVO ENERGY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Devo Energy S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Devo Energy S.A. za rok 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Devo Energy S.A. w 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz dokonania zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
DEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdfDEVO_Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Treść ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
DEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdfDEVO_ZWZ_Projekty uchwał.pdf Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
DEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdfDEVO_Sprawozdanie RN za 2022.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej DEVO ENERGY S.A. za rok obrotowy 2022
DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdfDEVO_pełn. dla akcjonariusza os. fizycznej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. fizycznej
DEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdfDEVO_pełn. dla akcjonariusza os. prawnej_fin.pdf Wzór pełnomocnictwa dla akcjonariusza os. prawnej
DEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdfDEVO Formularz do głosowania dla pełnomocnika.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Jan Karaszewski Prezes Zarządu Jan Karaszewski