DG-NET S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2022-06-23 23:39

Spis treści:

Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_DG-NET.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_WZA_DG_NET.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2022
Data sporządzenia:	2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
DG-NET S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ §1 oraz art. 402² KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (zwane dalej również „Zgromadzeniem” lub „ZWZ”) na dzień 25 lipca 2022 roku, na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Dominiki Olszewskiej-Wasylik z siedzibą w Katowicach, przy ul. Granicznej 29/102, 40-017 Katowice. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 4)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., 5)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta, 6)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021, 7)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 roku, 8)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku, 9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezes/a Zarządu z tytułu powołania na to stanowisko, 10)Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 12)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik			Opis
Ogłoszenie o zwolaniu_ZWZ_DG-NET.pdfOgłoszenie o zwolaniu_ZWZ_DG-NET.pdf			Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ DG NET
Projekty uchwal_WZA_DG_NET.pdfProjekty uchwal_WZA_DG_NET.pdf			Projekty uchwal_WZA_DG_NET