Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1)Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,
5)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego DG-NET S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wraz z opinią biegłego rewidenta,
6)Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2021,
7)Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2021 roku,
8)Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezes Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 roku,
9)Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla Prezes/a Zarządu
z tytułu powołania na to stanowisko,
10)Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
11)Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
12)Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
| Załączniki |
| 20220623_232226_0000141768_0000143248.pdf |
| 20220623_232226_0000141768_0000143249.pdf |