EFEKT: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy Spółki

opublikowano: 2021-06-11 17:50

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_ZWZ_Korporacji_Gospodarczej_Efekt_S.A._zwolanego_na_dzien_29.06.2021_-_uzupelnienie_porzadku_obrad.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-11
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza „efekt” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej także: "Spółka”, "Emitent"), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych w następstwie wniosku akcjonariuszy zgłoszonego na zasadzie przepisu art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, niniejszym dokonuje uzupełnienia porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 r. na godzinę 11:00, które odbędzie się w Warszawie w hotelu „Warsaw Plaza Hotel” przy ul. Łączyny 5 (Sala Konferencyjna na I piętrze) w ten sposób, że:

- po pkt. 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszonego raportem bieżącym nr 8/2021, dodaje się nowy pkt. 12 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 kodeksu spółek handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych”, natomiast dotychczasowe punkty 12-14 ogłoszonego porządku obrad, otrzymują numerację 13-15.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Emitenta wskazuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2021 roku, przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020;
b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;
c. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „efekt” za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.
14. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie Sprawozdania z realizacji polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. przekazuje treść projektów uchwały w sprawach: przyjęcia zmienionego porządku obrad, jak również w sprawie objętej nowym punktem porządku obrad, tj. ustalenia wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej Emitenta.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku wraz z projektami uchwał dotyczących spraw wskazanych w pierwotnie ogłoszonym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, została przekazana do publicznej wiadomości wraz z raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał ZWZ Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. zwołanego na dzień 29.06.2021 - uzupełnienie porządku obrad.pdfProjekty uchwał ZWZ Korporacji Gospodarczej Efekt S.A. zwołanego na dzień 29.06.2021 - uzupełnienie porządku obrad.pdf Projektu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w związku ze zmianą porządku obrad

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-11 Michał Kawczyński Prezes Zarządu Michał Kawczyński