EFEKT: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

opublikowano: 2022-04-12 21:15

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ogloszenieNWZA_12_04_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Propozycja_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki_KGEfekt_16_05_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_PRZEZ_PELNOMOCNIKA_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_Pelnomocnictwa_16.05.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Ogólna_Liczba_glosów_KGEfektSA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2022
Data sporządzenia: 2022-04-12
Skrócona nazwa emitenta
EFEKT
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej „efekt” S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej także „Zgromadzeniem” lub „NWZA”), które odbędzie się dnia 16 maja 2022 roku o godzinie 12:00 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad;
5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3-9 KSH:
a) wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia członków rady nadzorczej oraz ustalenia na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt Spółka Akcyjna.
9. Zamknięcie porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd spółki pod firmą Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A. wskazuje, że sprawy objęte pkt 6 porządku obrad wynikają z żądania złożonego w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art 385 § 3 k.s.h. Żądanie zgłoszone zostało w szczególności przez grupę akcjonariuszy, która wcześniej oprotestowywała możliwość odbywania NWZA w związku z istniejącą pandemią Covid 19 i restrykcjami wynikającymi z ograniczeń ogłaszanych przez Rząd. Obecnie pomimo ciągłego istnienia stanu zagrożenia epidemicznego zniesienie restrykcji Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/679/D2022000067901.pdf pozwoli w ocenie Zarządu Spółki na bezpieczne przeprowadzenie Nadzwyczajnego Walnego zgromadzenia bez ryzyka jego odwołania.
Jednocześnie Zarząd Efekt S.A. informuje, iż zgodnie Kodeksem spółek handlowych w szczególności z art. 402² dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad NWZA obowiązujące zasady zostały przekazane w załączonym Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przetwarzanie danych osobowych (w związku z wejściem w życie z dn. 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

W zakresie, w jakim w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka, tj. Korporacja Gospodarcza „efekt” S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji praw korporacyjnych związanych ze zwołaniem, uczestnictwem oraz wykonywaniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:
1) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych związanych ze zwołaniem oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO];
2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego zwołania, odbycia Walnego Zgromadzenia, podjęcia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, ustaleniem, dochodzeniem, obroną w związku z ewentualnymi roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanych w zakresie obsługi Walnego Zgromadzenia oraz uprawnionym organom nadzoru rynku kapitałowego.

W przypadku pozyskania danych osobowych będą one przechowywane przez czas trwania Spółki, a osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod rygorem braku możliwości realizacji uprawnień.

Podstawa prawna:
art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 – 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).
Załączniki
Plik Opis
ogłoszenieNWZA 12 04 2022.pdfogłoszenieNWZA 12 04 2022.pdf ogłoszenie o zwołaniu zawierające informacje zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych;
Propozycja_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki_KGEfekt 16 05 2022.pdfPropozycja_uchwal_Nadzwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Spolki_KGEfekt 16 05 2022.pdf treść projektów uchwał
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2022.pdfFORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA 2022.pdf formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
formularz Pełnomocnictwa 16.05.2022.pdfformularz Pełnomocnictwa 16.05.2022.pdf formularz pełnomocnictwa
Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdfOgólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf informację o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Announcement on the convening of an
Extraordinary General Meeting of Shareholders.The
management board of the company under the name of Korporacja Gospodarcza
"Efekt" S.A. with headquarters in Krakow, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków,
entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court
for Kraków-Śródmieście in Kraków, 11th Commercial Division of the
National Court Register, under KRS number: 0000115403, NIP: 6760077402,
with registered share capital in the amount of 4,995,450, PLN 00 paid in
full (hereinafter also referred to as the Effect, the Issuer or the
Company), acting pursuant to art. 399 §1 in connection with joke. 402¹
§1 of the Commercial Companies Code convenes an Extraordinary General
Meeting (hereinafter also referred to as the "Meeting" or "EGM") to be
held on May 16, 2022 at 12:00 in Warsaw at Łączyny 5 Street, with the
following agenda:1.
Opening of the Extraordinary General Meeting;2.
Election of the Chairman of the Extraordinary General Meeting;3.
Confirmation that the Extraordinary General Meeting has been duly
convened and is capable of adopting legally binding resolutions;4.
Presentation and adoption of the agenda;5.
Establishing the number of members of the Supervisory Board of the
Company;6. Election
of members of the Company's Supervisory Board by voting in separate
groups pursuant to Art. 385 § 3-9 of the Commercial Companies Code:a)
election of members of the Company's Supervisory Board by voting in
separate groups;b)
appointment of other members of the Supervisory Board of the Company.7.
Adoption of a resolution on establishing, pursuant to Art. 392 § 1 of
the Code of Commercial Companies and Partnerships, the remuneration of
supervisory board members and the arrangements pursuant to Art. 390 § 3
of the Commercial Companies Code, remuneration for members of the
supervisory board delegated to perform individual supervisory activities
on a permanent basis.8.
Adoption of a resolution on covering the costs of holding the
Extraordinary General Meeting of KG, the effect of Spółka Akcyjna.9.
Closing the agenda of the Extraordinary General Meeting.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-04-12