Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_44_2023_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_RB_44_2023_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_do_RB_44_2023_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_to_CR_No._44_2023_Announcement.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_2_to_CR_No._44_2023_Draft_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_3_to_CR_No._44_2023_Statute.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_44_2023_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_RB_44_2023_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_do_RB_44_2023_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_to_CR_No._44_2023_Announcement.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_2_to_CR_No._44_2023_Draft_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_3_to_CR_No._44_2023_Statute.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-28 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 30 stycznia 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki ENEA S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 29 ust. 1 oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki w związku z art. 400 § 1 oraz 402¹ § 1 i 402² Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 30.01.2024 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Hotelu Mercure Warszawa Centrum, sala konferencyjna Ballada, I piętro, przy ul. Złotej 48/54 w Warszawie, kod pocztowy 00-120. Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 30.01.2024 roku oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 5 i 6 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. Jednocześnie Spółka informuje, iż w planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. znajduje się projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych na dochodzenie przez Spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru przeciwko ówczesnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, którzy w latach 2018-2019 podejmowali w imieniu Spółki decyzje związane z inwestycją Spółki w blok energetyczny Ostrołęka C. Spółka wskazuje, że dochodzenie ww. roszczeń stanowi realizację rekomendacji Najwyższej Izby Kontroli („NIK”) zawartej w wystąpieniu pokontrolnym NIK z dnia 29 czerwca 2021 r. pt. „I/21/001/KST – Wykonywanie zadań przez Energa S.A. i ENEA S.A. w procesie inwestycji w blok energetyczny Ostrołęka C” (dostępnym na stronie internetowej: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kst~i_21_001_202202091559361644418776~id1~01,typ,kj.pdf). Projekt ww. uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. obejmuje również następczą zgodę w trybie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych na wytoczenie przez Spółkę w dniu 28 grudnia 2023 r. powództwa p-ko ówczesnym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak również przeciwko ubezpieczycielowi (stosownie do Umowy Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółki). W ramach ww. powództwa Spółka dochodzi roszczeń w łącznej wysokości 656.165.462,00 zł. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do RB 44_2023_Ogłoszenie.pdfZałącznik nr 1 do RB 44_2023_Ogłoszenie.pdf | Załącznik nr 1 Ogłoszenie | ||||||||||
| Załącznik nr 2 do RB 44_2023_Projekty uchwał.pdfZałącznik nr 2 do RB 44_2023_Projekty uchwał.pdf | Załączni nr 2 Projekty uchwał | ||||||||||
| Załącznik nr 3 do RB 44_2023_Statut.pdfZałącznik nr 3 do RB 44_2023_Statut.pdf | Załącznik nr 3 Statut | ||||||||||
| Attachment 1 to CR No. 44_2023_Announcement.pdfAttachment 1 to CR No. 44_2023_Announcement.pdf | Attachment 1 Announcement | ||||||||||
| Attachment 2 to CR No. 44_2023_Draft resolutions.pdfAttachment 2 to CR No. 44_2023_Draft resolutions.pdf | Attachment 2 Draft resolutions | ||||||||||
| Attachment 3 to CR No. 44_2023_Statute.pdfAttachment 3 to CR No. 44_2023_Statute.pdf | Attachment 3 Statute | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 44/2023 Date of Preparation: 28 December 2023 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Convening the ENEA S.A. Extraordinary General Meeting for 30 January 2024 Body of the report: Current Report No.: 44/2023 Date of Preparation: 28 December 2023 Issuer’s Abbreviated Name: ENEA S.A. Legal Basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Convening the ENEA S.A. Extraordinary General Meeting for 30 January 2024 Body of the report: The Management Board of ENEA S.A. (“Company”), acting pursuant to Article 399(1) of the Commercial Company Code and §29(1) and §31(1) of the Company’s Statute, in conjunction with Articles 400(1), 402¹(1) and 402² of the Commercial Company Code, hereby convenes for 30 January 2024 at 12:00 noon the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. with its registered office in Poznań. The Extraordinary General Meeting will be held at the Mercure Warszawa Centrum Hotel, Ballada conference room, 1st floor, at ul. Złota 48/54 in Warsaw, postal code: 00-120. The full wording of the announcement is attached to this report. Moreover, the Company provides, attached hereto, the wording of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. to be held on 30 January 2024 and a list of proposed amendments to the Statute in connection with items 5 and 6 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. At the same time, the Company hereby reports that the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. includes a draft resolution to grant consent under Article 393(2) of the Commercial Company Code for the Company to pursue claims to remedy damage caused in the performance of management or supervision duties against the then members of the Company’s Management Board and Supervisory Board who in 2018–2019 made decisions on behalf of the Company pertaining to the Company’s investment in the Ostrołęka C power unit. The Company indicates that the pursuit of the said claims is in line with the recommendation issued by the Supreme Audit Office (NIK) contained in the Supreme Audit Office’s audit report of 29 June 2021 entitled “I/21/001/KST – Performance of tasks by Energa S.A. and ENEA S.A. in the process of investment in the Ostrołęka C power unit” (available at: https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,kst~i_21_001_202202091559361644418776~id1~01,typ,kj.pdf). The draft of the said resolution of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. also includes an ex-post consent pursuant to Article 17(2) of the Commercial Company Code for the Company to file a lawsuit on 28 December 2023 against the then members of the Company’s Management Board and Supervisory Board and against the insurer (under the Company’s Directors and Officers Liability Insurance Agreement). Under the said lawsuit, the Company is pursuing claims in the total amount of PLN 656,165,462.00. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-28 | Marcin Pawlicki | Członek Zarządu | Marcin Pawlicki | ||
| 2023-12-28 | Lech Żak | Członek Zarządu | Lech Żak | ||