FON: RB NR 19/2006 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

opublikowano: 2006-06-05 07:32

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

Raport bieżący nr

2006

Data sporządzenia:

2006-06-03

Skrócona nazwa emitenta

FON

Temat

RB NR 19/2006 - zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd FON S.A. w Warszawie , działając na podstawie art. 395 § 1, 2 i 5 , art. 399 §1 i art. 402§ 1i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia , że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2006r. o godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Biewald Częstochowa ul. Dąbrowskiego 18 A z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia .
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
4. Przyjęcie porządku obrad .
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej .
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 .
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 .
8. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2005 .
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005 .
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki .

13. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej .
14. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej .
15. Wolne wnioski .
16. Zamknięcie obrad .

Wypełniając dyspozycję art. 402 § 2 KSH informuje się iż zmiany Statutu Spółki dotyczą § 6 i § 25 .
Dotychczasowe brzmienie § 6 :
" § 6

Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

1. reklama – PKD 74.40.Z
2. radiodyfuzja – PKD 64.20.E
3. telewizja kablowa – PKD 64.20.F
4. działalność pomocnica finansowa , gdzie indziej nie klasyfikowana
- PKD – 67.13. Z
5. doradztwo w zakresie prowadz4enia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14. A
6. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – PKD 74.14. B
7. działalność agencji informacyjnych – PKD 92.40.Z
8. działalność radiowa i telewizyjna –PKD 92.20.Z
9. Wydawanie gazet – PKD 22.12.Z
10. działalność poligraficzna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana –PKD 22.22.Z
11. działalność filharmonii , orkiestr ,chórów – PKD 92.31.C
12. pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 65.23.Z
13. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nieklasyfikowana –PKD 74.87.B
14. produkcja konstrukcji metalowych i ich części – KD 28.11.

Proponowane brzmienie § 6
" § 6
Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie :

1. produkcja konstrukcji metalowych i ich części - PKD 28.11.
2. reklama – PKD 74.40.Z
3. działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej nieklasyfikowana –PKD 67.13.Z
4. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14.A
5. zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B
6. działalność holdingów – PKD 74.15.Z
7. działalność agencji informacyjnych – PKD 92.40.Z
8. wydawanie gazet – PKD 22.12.Z
9. działalność poligraficzna, gdzie indziej nieklasyfikowana – PKD 22.22.Z
10. pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nieklasyfikowane – PKD 65.23.Z
11. działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej nieklasyfikowa – PKD 74.87.B
12. przygotowanie terenu pod budowę – PKD 45.1.
13. wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków – PKD 45.21 A
14. zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.11.Z
15. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z
16. wynajem nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.20.Z
17. obsługa nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.1
18. sprzedaż hurtowa pojazdów samochodowych – PKD 50.10.A
19. sprzedaż detaliczna pojazdów samochodowych – PKD 50.10.B
20. sprzedaż detaliczna paliw – PKD 50.50.Z
21. sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych- PKD 51.41.Z
22. sprzedaż hurtowa metali i rud metali – PKD 51.52.Z
23. sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych – PKD 52.41.Z
24. sprzedaż detaliczna pozostała w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 52.48.

Dotychczasowe brzmienie § 25
" § 25
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Częstochowie ".
Proponowane brzmienie § 25
" § 25
Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Częstochowie lub w Bydgoszczy " .

Zarząd FON S.A. informuje , że zgodnie z art.406 KSH prawo do uczestniczenia w ZWZ przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy złożą w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 76/78 imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na 7 dni przed terminem ZWZ – wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające , że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia ZWZ . Imienne świadczenia depozytowe należy składać w siedzibie spółki do dnia 23.06.06 r. w dni powszednie w godz. 8oo – 16oo .
Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w ZWZ. Akcjonariusze uprawnieni do uczestniczenia w ZWZ będą mogli dokonać rejestracji i otrzymają karty do głosowania w dniu i miejscu odbycia ZWZ od godz. 930 .