Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-10-17 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FON | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB NR 40/2006 - projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. w dniu 15.11.2006 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FON S.A. przedstawia projekty uchwał, które maja być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A., które odbędzie się w dniu 15 listopada 2006r. o godz. 1000 w Bydgoszczy przy ul. Obrońców Bydgoszczy 8. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ......................................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ............. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedziba w Warszawie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym pod pozycją ........ w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ....... z dnia ......... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr ................ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji serii F oraz zmian Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430, art. 431 §1 i §2. pkt.3, art. 432 §1, art.410 w zw. Z art.431 §7 KSH oraz §28 pkt. d i e Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: §1 Emisja akcji serii F 1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 14.930.403,50 zł (czternaście milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) do kwoty nie mniejszej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i nie większej niż 29.930.403,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i pięćdziesiąt groszy) to jest o kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł (pięćset tysięcy złotych) i nie większą niż 15 000 000 zł (piętnaście milionów złotych). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi poprzez emisję obejmującą nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) nowych akcji serii F. 3. Akcje serii F są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 50 gr (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję 5. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty z zysku, jaki będzie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2007 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2007r. 6. Akcje serii F zostaną pokryte wkładami pieniężnymi. 7. Emisja akcji serii F zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 8. Akcje serii F zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 9. Akcje serii F będą miały formę zdematerializowaną. §2 Upoważnienia dla Zarządu 1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd spółki do: a. Ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii F b. Dokonania przydziału akcji serii F c. Podjęcia działań celem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki d. Podjęcia działań w celu wprowadzenia akcji serii F do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. e. Podjęcia wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały. §3 Zmiana Statutu. 1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze do emisji akcji serii F zmienia się §7 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy spółki wynosi mniej niż 15.430.403,50 zł (piętnaście milionów czterysta trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i 50 groszy) i nie więcej niż 29.930.403,50 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta trzy złote i pięćdziesiąt groszy) i się dzieli na nie mniej niż 30 860 807 (trzydzieści milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji i nie więcej niż 59 860 807 (pięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedem) akcji o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda w tym: a. 1 539 000 (jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A b. 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B c. 1 509 322 (jeden milion pięćset dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) akcje zwykle na okaziciela serii C d. 9 259 283 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykle na okaziciela serii D e. 15 017 202 (piętnaście milionów siedemnaście tysięcy dwieście dwa) akcje zwykle na okaziciela serii E nie mniej niż 1 000 000 (jeden milion) i nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F 2. Działając na podstawie art. 430 §5 KSH upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniając jego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. §5 Postanowienia końcowe. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania przez Sąd Uchwała Nr....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza TUORA. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Mark David STĘPIEŃ. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Piotra KONIECZNEGO. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr.............. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 §1 KSH powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana ........................... §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr............. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie zmian w Statucie Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH postanawia zmienić §2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Bydgoszcz". §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd. Uchwała Nr......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 KSH upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzglednieniem zmian wynikających z podjętych uchwał §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania zmian przez Sąd. Uchwała Nr......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §22 Statutu Spółki postanawia: 1. Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) netto miesięcznie, zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie 1200 zł (jeden tysiąc dwieście tysięcy) netto miesięcznie, członka Rady Nadzorczej w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) netto miesięcznie. 2. Wynagrodzenie wypłacane będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu na indywidualne konto bankowe. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 listopada 2006r. Uchwała Nr......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie sporządzenia sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami rachunkowości. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na postawie Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2002 roku nr 76 z późniejszymi z mianami) postanawia, że począwszy od sprawozdań finansowych obejmujące okresy sprawozdawcze od dnia 1 stycznia 2007r. sprawozdania FON S.A. sporządzane będą zgodnie z zasadami rachunkowości ogłoszonymi w Ustawie o rachunkowości. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 stycznia 2007r. Uchwała Nr......... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15.11.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę wieczystego użytkowania. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie na postawie art. 397 pkt. 4 KSH wyraża (nie wyraża) zgodę na nabycie wieczystego użytkowania nieruchomości zlokalizowanej w Koronowie ul. Al. Wolności 1 (Zakład Produkcyjny FON S.A.). §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-10-17 | Andrzej Pioch | Członek Zarządu | |||