„Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.”
Złożony przez Akcjonariusza wniosek zawierał również projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w w/w zakresie, której treść została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.
W związku z powyższym Zarząd FORBUILD Spółka Akcyjna z siedzibą w Końskich, ul. Górna 2a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000342237 (dalej: „Spółka”), na wniosek Akcjonariusza - BETOMAX systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss, zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, rozszerza porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 11:00 w siedzibie Spółki, zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza.
Poniżej Emitent zamieszcza rozszerzony porządek obrad:
1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w 2015 roku a także z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia przedstawionej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2015 roku.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
15.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd niniejszym przekazuje:
1)projekty uchwał uzupełnione o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza,
2)instrukcję do głosowania uzupełnioną o projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza.
Pozostałe informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku pozostają bez zmian.
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 oraz § 6 ust. 6 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
| Załączniki |
| 20160609_170938_0000095598_0000083114.pdf |
| 20160609_170938_0000095598_0000083111.pdf |