Forte Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
opublikowano: 2003-12-16 08:19
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2003
Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przy ulicy Białej 1, informuje, że zwołuje na dzień 27 stycznia 2004 roku, na godz. 10.00 w Ostrowi Mazowieckiej, w siedzibie Spółki w Sali konferencyjnej przy ulicy Białej 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Porządek Obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)sprawozdania Zarządu w sprawie wydania planowanej emisji akcji serii D w zamian za wkłady niepieniężne i określenia ceny emisyjnej akcji serii D,
b)opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji planowanej emisji serii D,
c)opinii Zarządu w sprawie ograniczenia prawa poboru akcji planowanej emisji serii E,
d)opinii Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji planowanej emisji serii F,
7.Powzięcie uchwał:
a)w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru akcji serii D i zmiany Statutu Spółki,
b)w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, ograniczenia prawa poboru akcji serii E i zmiany Statutu Spółki - w której dzień prawa poboru akcji serii E wyznacza się na siódmy dzień przed rozpoczęciem subskrypcji akcji serii E,
c)w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do subskrybowania akcji serii F, warunkowego podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii F i wyłączenia prawa poboru emitowanych obligacji oraz akcji serii F.
8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9.Zamknięcie Zgromadzenia.
W związku z planowanym powzięciem uchwał, zapowiedzianych powyżej w pkt 7 lit. a), b) i c) Porządku Obrad, Zarząd informuje, że powzięcie i wykonanie tych uchwał skutkować będzie następującymi zmianami Statutu:
1.Uchwała, zapowiedziana w pkt 7. a) Porządku Obrad, skutkować będzie zmianą § 4 pkt 4.1. Statutu przez podwyższenie wskazanej w nim wysokości kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 1.080.353 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) złote i nie większą niż 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) złotych oraz przez wskazanie udziału akcji zwykłych serii D, o wartości 1 (jeden) złoty każda w kapitale zakładowym Spółki; akcje serii D będą wyemitowane w liczbie nie mniejszej niż 1.080.353 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) i nie większej niż 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście).
Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru, Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych; akt notarialny zawierać będzie postanowienie o ustaleniu brzmienia § 4 pkt 4.1. Statutu, uwzględniającego wysokość objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz udział objętych akcji zwykłych serii D, o wartości 1 (jeden) złoty każda w kapitale zakładowym Spółki.
2.Uchwała, zapowiedziana w pkt 7. b) Porządku Obrad, skutkować będzie zmianą § 4 pkt 4.1. Statutu przez podwyższenie wskazanej w nim wysokości kapitału zakładowego o kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie większą niż 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) złote oraz przez wskazanie udziału akcji zwykłych serii E, o wartości 1 (jeden) złoty każda w kapitale zakładowym Spółki; akcje serii E będą wyemitowane w liczbie nie mniejszej niż 2.000.000 (dwa miliony) i nie większej niż 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy).
Przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału do rejestru, Zarząd złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego, o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 kodeksu spółek handlowych; akt notarialny zawierać będzie postanowienie o ustaleniu brzmienia § 4 pkt 4.1. Statutu, uwzględniającego wysokość objętego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz udział objętych akcji zwykłych serii E, o wartości 1 (jeden) złoty każda w kapitale zakładowym Spółki.
3.Uchwała, zapowiedziana w pkt 7. c) Porządku Obrad, skutkować będzie zmianą § 4 pkt 4.1. Statutu przez podwyższenie wskazanej w nim wysokości kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 519.252 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa) złote oraz przez wskazanie udziału akcji zwykłych serii F, o wartości 1 (jeden) złoty każda w kapitale zakładowym Spółki; akcje serii F będą wyemitowane w liczbie nie większej niż 519.252 (pięćset dziewiętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie).
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F, zostanie przeprowadzone w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 448 - 452 kodeksu spółek handlowych.
Sprawy organizacyjno - prawne:
Zarząd Fabryk Mebli "FORTE" S.A. w Ostrowi Mazowieckiej informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w pokoju Nr 2 (ul. Biała 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do 20 stycznia 2004 roku do godz. 16.00 i nie odbiorą ich przed zakończeniem Zgromadzenia.
Odpisy projektów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane na żądanie akcjonariuszy w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona w dniach 22,23 i 26 stycznia 2004 roku, w siedzibie Spółki w pokoju nr 2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających, pod rygorem nieważności, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji na godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 16-12-2003