GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2012-12-21 22:05

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Extraordinary_General_Meeting_of_the_Warsaw_Stock_Exchange.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Drafts_of_the_resolutions.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-21
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("GPW", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 400 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 3 Statutu Spółki, działając na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, zwołuje na dzień 17 stycznia 2013 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zmiany w składzie Zarządu.
6. Zakończenie obrad.

W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwołaniu NWZ.pdfOgloszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty_uchwal_NWZ.pdfProjekty_uchwal_NWZ.pdf Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdfAnnouncement on convening the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange.pdf Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Drafts_of the resolutions.pdfDrafts_of the resolutions.pdf Draft of the Resolutions of the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject: Announcement on convening an Extraordinary General Meeting of
the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.”, “WSE”, “Company”)Legal basis:
Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent
of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange
acting pursuant to Art. 399.1, Art. 400.1, Art. 402(1) of the Commercial
Companies Code (“CCC”) and Art. 8.3 of the Company’s Articles of
Association, on request of shareholder, the State Treasury represented
by the Minister of the State Treasury convenes for 17 January 2013 at
11:00 the Company’s Extraordinary General Meeting to be held at the
Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the
following agenda:1. Opening of the General Meeting.2.
Appointment of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting
that the General Meeting has been convened correctly and is capable of
adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Changes in the
Management Board.6. Closing of the General Meeting.Enclosed
the WSE Management Board transmits the announcement on convening the
Extraordinary General Meeting of the Company effected in accordance with
art. 402(2) CCC and the draft resolutions that are to be discussed at
the meeting.Legal basis: §38.1 (1,3) of the Regulation of the
Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic
information provided by issuers of securities and on conditions under
which information required by legal regulations of a third country may
be recognized as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-21 Adam Maciejewski Wiceprezes Zarządu
2012-12-21 Beata Jarosz Członek Zarządu