Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_GPW_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_GPW_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_GPW_EGM_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_Resolutions_of_the_GPW_EGM_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_GPW_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_GPW_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_GPW_EGM_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_Resolutions_of_the_GPW_EGM_30_11_2016.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 38 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-11-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GPW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) oraz § 8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, działając na wniosek akcjonariusza – Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra Skarbu Państwa, zwołuje na dzień 30 listopada 2016 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 6. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GPW_30 11 2016.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ GPW_30 11 2016.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||
| Projekty uchwał_NWZ GPW_30 11 2016.pdfProjekty uchwał_NWZ GPW_30 11 2016.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | ||||||||||
| Announcement on convening the GPW EGM_30 11 2016.pdfAnnouncement on convening the GPW EGM_30 11 2016.pdf | Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| Draft of the Resolutions of the GPW EGM_30 11 2016.pdfDraft of the Resolutions of the GPW EGM_30 11 2016.pdf | Draft Resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 38/2016Date: 2 November 2016Subject: Announcement on convening an Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”)Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”) acting pursuant to Art. 399.1, Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and Art. 8.1 and Art. 8.3 of the Company’s Articles of Association, on request of shareholder, the State Treasury represented by the Minister of the State Treasury, convenes for 30 November 2016 at 11:00 the GPW Extraordinary General Meeting to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1. Opening of the General Meeting.2. Appointment of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Adoption of a resolution determining the terms of setting the remuneration of Members of the Management Board.6. Adoption of a resolution determining the terms of setting the remuneration of Members of the Supervisory Board.7. Changes in the Supervisory Board.8. Closing of the General Meeting.Enclosed the GPW Management Board transmits the announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: §38.1 (1,3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-02 | Paweł Dziekoński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-11-02 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||