Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_GPW_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_GPW_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_EGM_of_the_Warsaw_Stock_Exchange_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_Resolutions_of_the_EGM_of_the_Warsaw_Stock_Exchange_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_GPW_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_NWZ_GPW_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_EGM_of_the_Warsaw_Stock_Exchange_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_Resolutions_of_the_EGM_of_the_Warsaw_Stock_Exchange_04_01_2017.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 44 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-12-09 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GPW | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") informuje, że akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Rozwoju i Finansów, posiadający ponad 50% ogółu głosów w Spółce, działając na podstawie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”), oraz § 8 ust. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 4 stycznia 2017 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPW, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Zarządu. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art.402[1] KSH w załączeniu GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1,3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu NWZ GPW_04 01 2017.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ GPW_04 01 2017.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW | ||||||||||
| Projekty uchwał NWZ GPW_04 01 2017.pdfProjekty uchwał NWZ GPW_04 01 2017.pdf | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| Announcement on convening the EGM of the Warsaw Stock Exchange_04 01 2017.pdfAnnouncement on convening the EGM of the Warsaw Stock Exchange_04 01 2017.pdf | Announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| Draft of the Resolutions of the EGM of the Warsaw Stock Exchange_04 01 2017.pdfDraft of the Resolutions of the EGM of the Warsaw Stock Exchange_04 01 2017.pdf | Draft Resolutions for the Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No. 44/2016Date: 9 December 2016Subject: Announcement on convening an Extraordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”)Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange (“Company”, “GPW”) informs, that the Company’s shareholder, the State Treasury represented by the Minister of Economic Development and Finance, holding more than 50% of the total votes in the Company, acting pursuant to Art. 399.3, Art. 402[1] of the Commercial Companies Code (“CCC”) and Art. 8.4 of the Company’s Articles of Association, convenes for 4 January 2017 at 11:00 the GPW Extraordinary General Meeting to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1. Opening of the Extraordinary General Meeting.2. Appointment of the Chairperson of the Extraordinary General Meeting.3. Asserting that the Extraordinary General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the Agenda.5. Changes on the Management Board.6. Changes on the Supervisory Board.7. Adoption of the resolution concerning the cost of convening and executing the Extraordinary General Meeting.8. Closing of the Extraordinary General Meeting.In accordance with art. 402[1] CCC the GPW transmits enclosed the announcement on convening the Extraordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402[2] CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: §38.1 (1,3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-12-09 | Paweł Dziekoński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-12-09 | Dariusz Kułakowski | Członek Zarządu | |||