GPW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

opublikowano: 2013-05-24 21:48

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Drafts_of_the_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2013
Data sporządzenia: 2013-05-24
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.("Giełda", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2013 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2012 r., sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu Giełdy, dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2012.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2012 r. oraz przedstawionej przez Radę Giełdy oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za
2012 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2012 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
13. Wybór niezależnego członka Rady Giełdy spośród kandydatów zgłaszanych przez Akcjonariuszy Mniejszościowych Spółki.
14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
15. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
16. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
17. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Giełdy przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 roku nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdfOgloszenie_o_zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Projekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdfProjekty_uchwal_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_GPW.pdf Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Announcement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE.pdfAnnouncement_on_convening_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE.pdf Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
Drafts_of_the_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE_.pdfDrafts_of_the_resolutions_of_the_Ordinary_General_Meeting_of_WSE_.pdf Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Current Report No. 22/2013Date: 24.05.2013Subject: Announcement
on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
(“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A”)Legal
basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic
informationContent of the report:The Management Board of the
Warsaw Stock Exchange (“Company”, “WSE”) acting pursuant to Art. 399.1,
Art. 4021 of the Commercial Companies Code (“CCC”) and Art. 8.1 and 8.2
of the Company’s Articles of Association, convenes for 21 June 2013 at
11:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the Company’s
registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1.
Opening of the General Meeting.2. Appointment of the Chairperson of
the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been
convened correctly and is capable of adopting resolutions.4.
Adoption of the Agenda.5. Review of the report of the Exchange
Management Board on the activity of the Company and the financial
statements for 2012.6. Review of the report of the Exchange
Supervisory Board on the assessment of the report of the Exchange
Management Board on the activity of the Company, the financial
statements for 2012, the report of the Exchange Management Board on the
activity of the Company’s Group, the consolidated financial statements
of the Company’s Group and the motion of the Exchange Management Board
concerning distribution of the Company’s profit for 2012.7.
Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board
in 2012 and an assessment of the situation of the Company including
assessment of the internal control system and the system of managing
risks material to the Company and assessment of the situation of the WSE
Group presented by the Exchange Supervisory Board.8. Approval of the
report of the Exchange Management Board on the activity of the Company
and the financial statements for 2012.9. Adoption of the resolution
concerning distribution of the Company’s profit for 2012.10.
Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group
and the consolidated financial statements of the Company’s Group for
2012.11. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Supervisory Board for 2012.12. Vote of discharge of duties to
Members of the Exchange Management Board for 2012.13. Election of an
independent member of the Exchange Supervisory Board from among
candidates nominated by the Company’s Minority Shareholders.14.
Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.15.
Election of judges of the Exchange Court.16. Election of the
President and the Deputy President of the Exchange Court.17. Closing
of the General Meeting.Enclosed the Exchange Management Board
transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of
the Company effected in accordance with art. 4022 CCC and the draft
resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis:
§38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February
2009 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognized as equivalent (as
amended).

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-24 Beata Jarosz Wiceprezes Zarządu
2013-05-24 Mirosław Szczepański Członek Zarządu