GPW: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.

opublikowano: 2016-06-01 12:39

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Projekty_uchwal_dotyczacych_zmian_w_skladzie_Rady_Gieldy.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekt_uchwaly_nr_2_w_sprawie_przyjecia_porzadku_obrad_Walnego_Zgromadzenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Drafts_of_the_resolutions_on_changes_to_the_composition_of_the_Exchange_Supervisory_Board.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Draft_of_the_resolution_no_2_on_Adoption_of_the_Agenda.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
 <font face='Times New Roman'></font> <font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 22 / 2016 <font face='Times New Roman'></font>
Data sporządzenia: 2016-06-01
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") informuje, że 1 czerwca 2016 r. otrzymała od Skarbu Państwa, akcjonariusza reprezentującego 35,00% kapitału zakładowego Spółki, wniosek zgłoszony na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW zwołanego na dzień 22 czerwca 2016 r. o punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Zgodnie z uzasadnieniem zawartym we wniosku Skarbu Państwa, umieszczenie w porządku obrad powyższego punktu wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej Spółki i ma na celu wzmocnienie sprawowanego przez Radę Nadzorczą nadzoru nad działalnością Spółki.
W związku z powyższym, GPW ogłasza zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 15. w brzmieniu: "Zmiany w składzie Rady Nadzorczej". Tym samym kolejne punkty dotychczasowego porządku tj. 15, 16 i 17, otrzymują odpowiednio numery: 16, 17 i 18.
W związku z powyższym GPW ogłasza zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny:
a) sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki w 2015 r.,
b) sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.,
c) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 r.,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.,
e) wniosku Zarządu Giełdy dotyczącego podziału zysku Spółki za 2015 r.
7. Rozpatrzenie dokumentów Rady Giełdy:
a) sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2015 r.,
b) oceny sytuacji Spółki za 2015 r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki,
c) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2015 r. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
d) oceny polityki prowadzonej przez Spółkę w 2015 r. w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
e) oceny stosowania przez Spółkę Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych określonych przez Komisję Nadzoru Finansowego,
f) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Spółce w 2015 r.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2015 r.
11. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
12. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
13. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
14. Uzupełnienie składu Rady Giełdy.
15. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16. Wybór sędziów Sądu Giełdowego.
17. Wybór Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
18. Zamknięcie obrad.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy.pdfProjekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy.pdf Projekty uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Giełdy
Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdfProjekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.pdf Projekt uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdfDrafts of the resolutions on changes to the composition of the Exchange Supervisory Board.pdf Drafts of the resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board
Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdfDraft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda.pdf Draft of the resolution no 2 on Adoption of the Agenda

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
Current Report No. 22/2016<p></p>Date: 1 June 2016<p></p>Subject: Amendment of
the agenda of the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange
convened for 22 June 2016<p></p>Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on
Offering - current and periodic information<p></p><p></p>Content of the report:<p></p>The
Warsaw Stock Exchange (&#8220;GPW&#8221;, &#8220;Exchange&#8221;, &quot;Company&quot; ) informs that on 1
June 2016 it received from the State Treasury as a shareholder
representing 35.00% of the share capital of the Exchange, a motion filed
pursuant to Article 401 &#167; 1 of the Commercial Companies Code for the
addition of an item concerning changes to the composition of the
Exchange Supervisory Board to the agenda of the Ordinary General Meeting
of the GPW convened for 22 June 2016.<p></p>According to the justification
included in the motion of the State Treasury, the addition of this item
to the agenda follows from the powers of the General Meeting to elect
and dismiss members of the Supervisory Board and aims to strengthen
supervision over the Company exercised by the Supervisory Board.<p></p>As a
result, the GPW publishes the amended agenda, where point 15 named
&#8220;Changes to the composition of the Supervisory Board&#8221; is added. At the
same time the following points of the previous agenda: 15, 16, 17 will
receive numbers: 16, 17, and 18 respectively.<p></p>Further to the
foregoing, the GPW publishes the amended agenda:<p></p>1. Opening of the
General Meeting.<p></p>2. Appointment of the Chairperson of the General
Meeting.<p></p>3. Asserting that the General Meeting has been convened
correctly and is capable of adopting resolutions.<p></p>4. Adoption of the
Agenda.<p></p>5. Review of the report of the Exchange Management Board on
the activity of the Company and the financial statements for 2015.<p></p>6.
Review of the report of the Exchange Supervisory Board on the assessment
of:<p></p>a) the report of the Exchange Management Board on the activity of
the Company in 2015,<p></p>b) the financial statements of the Company for
2015,<p></p>c) the report on the activity of the Company's Group in 2015,<p></p>d)
the consolidated financial statements of the Company&#8217;s Group for 2015,<p></p>e)
the motion of the Exchange Management Board concerning distribution of
the Company's profit for 2015.<p></p>7. Review of the documents of the
Exchange Supervisory Board:<p></p>a) the report on the activity of the
Exchange Supervisory Board in 2015,<p></p>b) the assessment of the
situation of the Company for 2015 including assessment of the internal
control system and the system of managing risks material to the Company
and assessment of the situation of the Company&#8217;s Group,<p></p>c) the
assessment of the manner of fulfilling by the Company in 2015 of the
reporting requirements concerning application of corporate governance
rules, determined by the Exchange Rules and regulations concerning
current and periodic information submitted by the issuers of securities,<p></p>d)
the assessment of the policy conducted by the Company in 2015 with
regard to sponsoring, charitable and other similar activities,<p></p>e) the
assessment of the Company's compliance with the Rules of Corporate
Governance for Supervised Institutions defined by the Polish Financial
Supervisory Authority,<p></p>f) the assessment of the functioning of the
remuneration policy in the Company in 2015.<p></p>8. Approval of the report
of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the
financial statements for 2015.<p></p>9. Adoption of the resolution
concerning distribution of the Company's profit for 2015.<p></p>10. Review
and approval of the report on the activity of the Company's Group and
the consolidated financial statements of the Company&#8217;s Group for 2015.<p></p>11.
Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board
for 2015.<p></p>12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange
Management Board for 2015.<p></p>13. Approval of amendments of the
Company's Articles of Association.<p></p>14. Supplementing the composition
of the Exchange Supervisory Board.<p></p>15. Changes to the composition of
the Supervisory Board.<p></p>16. Election of judges of the Exchange Court.<p></p>17.
Election of the President and Vice-President of the Exchange Court.<p></p>18.
Closing of the General Meeting.<p></p><p></p>Legal basis: &#167; 38.1 (4) of the
Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and
periodic information provided by issuers of securities and on conditions
under which information required by legal regulations of a third country
may be recognized as equivalent.<p></p><p></p>
</p>
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-01 Małgorzata Zaleska Prezes Zarządu
2016-06-01 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu