GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 8 maja 2001 roku

opublikowano: 2001-05-08 16:00

[2001/05/08 16:00] GRUPA KAPITALOWA FASING SA - Uchwały podjęte przez ZWZA Spółki w dniu 8 maja 2001 roku

dokument nr 26/2001

Zarząd Spółki Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA informuje, że dnia 8 maja 2001 roku w siedzibie spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które podjęło następujące uchwały:

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§ 1
Na podstawie art.382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny :

ˇ sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2000
ˇ sprawozdania finansowego Spółki za rok 2000
ˇ wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku

§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2000.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Grupa Kapitałowa FASING SA podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 224/IV/2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING SA zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2000.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 222/IV/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku, na które składa się :

1. bilans Spółki za rok obrotowy 2000 zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 58.350.044,94 zł
2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 zamykający się zyskiem netto w kwocie 1.378.550,13 zł
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 2000
4. informacja dodatkowa

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 8 maja 2001r. w sprawie podziału zysku za rok 2000.

§ 1

Na podstawie art.395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki ,uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej nr 224/IV/2001 z dnia 19 kwietnia 2001r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia dokonać podziału zysku Spółki za rok 2000 w kwocie 1.378.550,13 zł w następujący sposób :

na kapitał zapasowy 1.033.912,60 zł
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy 344.637,53 zł

§ 2

Na podstawie art.348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia iż, uprawnionymi do dywidendy są Akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje w dniu 23 maja 2001 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 14 września 2001r.
Wysokość dywidendy na 1 akcję wynosi 0,11 zł wg wyliczenia
( 344.637,53 : 3.107.249 = 0,11 zł )

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 8 maja 2001r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Na podstawie art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku niżej wymienionym Członkom Zarządu Spółki :

1. Ireneusz Król Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny za okres
od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000 roku

2. Włodzimierz Grudzień Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny za okres
od 19 kwietnia 2000 r. do 31 grudnia 2000r.

3. Marek Nocoń Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy
za okres od 1 stycznia 2000r. do 15 września 2000r.

4. Antoni Blokesz Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych i Nadzoru
Właścicielskiego
od 1 stycznia 2000r. do 15 września 2000r.

5. Józef Borycz Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Handlowych i Nadzoru
Właścicielskiego
od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.

6. Andrzej Czarnik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno - Finansowy
za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 8 maja 2001r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za okres od 1 stycznia 2000 roku do 31 grudnia 2000 roku.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r. niżej wymienionym Członkom Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach :

1. Janusz Pałucki za okres od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000r.
2. Grzegorz Bortnowski za okres od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000r.
3. Stanisław Poczobut za okres od 1 stycznia 2000r. do 19 kwietnia 2000r.
4. Elżbieta Grzelak za okres od 1 stycznia 2000r. do 15 września 2000r.
5. Jarosław Plisz za okres od 19 kwietnia 2000r. do 15 września 2000r.
6. Ireneusz Król za okres od 19 kwietnia 2000r. do 15 września 2000r.
7. Paweł Demusiak za okres od 19 kwietnia 2000r. do 15 września 2000r.
8. Karol Żbikowski za okres od 1 stycznia 2000r. do 11 grudnia 2000r.
9. Henryk Dźwigoł za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.
10. Jerzy Kocjan za okres od 1 stycznia 2000r. do 31 grudnia 2000r.
11. Tadeusz Demel za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
12. Marian Bąk za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
13. Tadeusz Koperski za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
14. Maksymilian Klank za okres od 15 września 2000r. do 31 grudnia 2000r.
15. Piotr Kubera za okres od 11 grudnia 2000r. do 31 grudnia 2000r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 8 maja 2001 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Pana Tadeusza Demela.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Pan Tadeusz Demel, Przewodniczący Rady Nadzorczej, złożył rezygnację z pełnionej funkcji z przyczyn zdrowotnych.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o firmie :
Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna,
podjęta w dniu 8 maja 2001 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, Pana Jerzego Świderskiego.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta większością głosów.

Życiorys nowo powołanego członka Rady Nadzorczej podamy w terminie późniejszym.