Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GTC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Ponowne powołanie członków Rady Nadzorczej Globe Trade Centre S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Globe Trade Centre S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że na podstawie uchwały nr 19 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2019 r. Pan Mariusz Grendowicz został ponownie powołany do Rady Nadzorczej Spółki na nową 3-letnią kadencję. Mariusz Grendowicz jest członek Rady Nadzorczej GTC od 2000 roku. Mariusz Grendowicz jest członkiem rad nadzorczych Aviva Poland od 2012 r., Arctic Paper SA od 2012 r. oraz Money Makers SA od 2012 r. W latach 2013-2014 był prezesem Polskich Inwestycji Rozwojowych SA. W latach 2008-2010, był Prezesem Zarządu BRE Bank SA, a wcześniej, w latach 2001 - 2006 był wiceprezesem Bank BPH SA, odpowiedzialnym za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Podczas jego kariery, był również prezesem i wiceprezesem ABN AMRO w Polsce (1997-2001), wiceprezesem ING Bank na Węgrzech (1995-1997) i stał na czele pionu finansowania strukturalnego i rynków kapitałowych w ING Bank w Warszawie (1992-1995). W 1983-1992 Mariusz Grendowicz pracował w bankach w Londynie, w tym w Australia and New Zealand Banking Group Ltd i Citibank. Pan Grendowicz studiował na Uniwersytecie Gdańskim oraz uzyskał dyplom z bankowości w Wielkiej Brytanii. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Mariusz Grendowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Dodatkowo, Spółka otrzymała pisemne oświadczenie od Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („Uprawniony Akcjonariusz”), zgodnie z którym pan Ryszard Koper został powołany na podstawie art. 9 pkt 1 lit a), b),i c) oraz art. 9.24, na członka rady nadzorczej na nową 3-letnią kadencję, począwszy od dnia 14 maja 2019 r. Pan Ryszard Koper jest członkiem Rady Nadzorczej GTC od maja 2016 r. Ryszard Koper od roku 2004 pracuje w kancelarii KMR KOPER w Warszawie. W latach 2001-2004 pracował w KPMG POLSKA oraz KPMG POLSKA AUDYT. Wcześniej w latach 2001-1999 pracował w kancelarii prawniczej BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener (biuro w Warszawie) oraz w latach 1999-1997 w kancelarii prawniczej Haarmann, Hemmelrath & Partner (biuro w Warszawie). Posiada uprawnienia doradcy podatkowego. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim oraz studium podyplomowe w zakresie prawa podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Osnabrück w Niemczech. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Koper nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. oraz nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Ryszard Koper spełnia kryterium niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Re-appointment of Supervisory Board members of Globe Trade Centre S.A. The Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company"), hereby informs that Annual Shareholders Meeting held on 14 May 2019, with its resolution no 19 approved Mr Mariusz Grendowicz as an Independent Supervisory Board member for a period of three years. Mr. Mariusz Grendowicz has been a member of GTC’s Supervisory Board since 2000. Mariusz Grendowicz has been a member of the Supervisory Boards of Aviva Poland since 2012, Arctic Paper SA since 2012 and Money Makers since 2012. In 2013 - 2014 he was President and Chief Executive Officer of Polish Investments for Development SA. In 2008-2010, he was President of the Management Board and Chief Executive Officer of BRE Bank SA, and earlier, in 2001- 2006 was a Vice President of Bank BPH SA, responsible for Corporate Banking and Real Estate Division. During his career, he was also President and Deputy President of ABN AMRO in Poland (1997-2001), Deputy President of ING Bank in Hungary (1995-1997) and headed division of structured finance and capital markets in ING Bank in Warsaw (1992-1995). In 1983-1992 Mariusz Grendowicz worked in banks in London, including Australia and New Zealand Banking Group and Citibank.Mariusz Grendowicz studied at the University of Gdańsk and then graduated with a degree in banking in the United Kingdom. According to his statement, Mr. Mariusz Grendowicz is not entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National Court Register dated 20 August 1997, does not perform any activities outside of the Company’s business which could be considered competitive with respect thereto, does not participate in any competitive business either as a partner in a civil partnership or any other type of partnership, and is not a member of the authorities of any competitive company or any other competitive entity. Additionally, the Management Board of Globe Trade Centre S.A. (the “Company”) announces that on 14 May 2019 it received a written statement of Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA, acting on behalf of Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” (the “Entitled Shareholder”), according to which the Entitled Shareholder appoints Mr. Ryszard Koper as a member of the supervisory board of the Company for a new 3 year term effective 14 May 2019. Appointment was made pursuant to sections 9.1.point a), b),and c) and sections 9.24 of the articles of association of the Company. Mr. Ryszard Koper has been a member of GTC’s Supervisory Board since May 2016. Ryszard Koper works at the law firm of KMR KOPER in Warsaw since 2004. Between 2001 and 2004 he worked at KPMG POLAND and KPMG POLAND AUDIT. Earlier in 2001-1999 he worked in a law firm of Beiten Burkhardt BBLP Mittl & Wegener (an office in Warsaw). In 1999-1997 Mr Koper worked in a law firm of Haarmann, Hemmelrath & Partner (an office in Warsaw). He is certified tax advisor. Ryszard Koper graduated from Łódź University’s Faculty of Law and Administration. He also completed postgraduate studies in tax law at the Faculty of Law, University of Osnabrück in Germany. According to his statement, Mr. Ryszard Koper is not entered in the register of insolvent debtors maintained in compliance with the Act on the National Court Register dated 20 August 1997, does not perform any activities outside of the Company’s business which could be considered competitive with respect thereto, does not participate in any competitive business either as a partner in a civil partnership or any other type of partnership, and is not a member of the authorities of any competitive company or any other competitive entity. According to his statement, Mr. Ryszard Koper fulfils the independence criteria as specified in Annex No. II to Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board and certain additional requirements set forth in the Best Practice of GPW Listed Companies attached to Resolution No. 27/1414/2015 adopted by the Warsaw Stock Exchange Management Board on 13 October 2015. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-14 | Thomas Kurzmann | Prezes Zarządu | Thomas Kurzmann | ||
| 2019-05-14 | Erez Boniel | Członek Zarządu | Erez Boniel | ||