28/2002 Zgodnie z §49 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Spółki HOGA.PL S.A. informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2002 roku, o godz. 14.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Katowicach, w siedzibie Spółki , przy ulicy Chorzowskiej 50, VI piętro.
Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi z działalności w 2001 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z działalności za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki za rok 2001. 8. Podjęcie uchwały o zmianach w Statucie Spółki. 9. Wolne wnioski. 10.Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje tym akcjonariuszom, którzy najpóźniej tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, VI piętro, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych oraz właścicielom imiennych akcji zwykłych serii B, zapisanych w księdze akcyjnej przynajmniej tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie i opatrzone znaczkami opłaty skarbowej w kwocie 15 zł, zgodnie z pkt. 1 części V załącznika - Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia do ustawy z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960). Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne pełnomocnictw od osób w tym rejestrze wskazanych.
W ramach uchwały w sprawie zmiany Statutu wskazanej w pkt 8 porządku obrad, Zarząd HOGA.PL S.A. proponuje przyjęcie następujących zmian Statutu:
a) dotychczasowa treść §7 ust. 1: 1. W spółce tworzy się następujące kapitały: a) kapitał akcyjny, b) kapitał zapasowy.
otrzymuje brzmienie: 1. W spółce tworzy się następujące kapitały: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy.
b) dotychczasowa treść §8 ust. 1: 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 4.000.000 (cztery miliony złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się: a) 170.000 akcji serii A, b) 400.000 akcji serii B, c) 1.430.000 akcji serii C, d) 2.000.000 akcji serii D.
otrzymuje brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.000.000 (cztery miliony złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, na które składa się: a) 170.000 akcji serii A, b) 400.000 akcji serii B, c) 1.430.000 akcji serii C, d) 2.000.000 akcji serii D.
c) dotychczasowa treść §12 ust. 4:
4. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
otrzymuje brzmienie: 4. Umorzenie akcji bez zachowania przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego może być dokonane jedynie z czystego zysku.
d) dotychczasowa treść §13 ust. 1:
1. Spółka może podwyższać kapitał akcyjny: a) w drodze emisji nowych akcji, także przez Publiczną Subskrypcję; b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji; c) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji; d) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
otrzymuje brzmienie: 1. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy: a) w drodze emisji nowych akcji, także przez Publiczną Subskrypcję; b) poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji; c) poprzez przeniesienie z kapitału zapasowego określonej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy kwoty i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowo wyemitowanych w ten sposób akcji, o wartości nominalnej równej dotychczasowej, proporcjonalnie do już posiadanych akcji; d) poprzez wydanie akcjonariuszom akcji w miejsce należnej dywidendy.
e) dotychczasowa treść §13 ust. 2: 2. Kapitał akcyjny może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie: 2. Kapitał zakładowy może być obniżony poprzez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub poprzez umorzenie części akcji. Warunki umorzenia akcji ustali uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
f) dotychczasowa treść §14 ust. 2: 2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy wysokość kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wysokości kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: 2. Odpis na kapitał zapasowy ulega zaniechaniu, gdy wysokość kapitału zapasowego osiągnie 1/3 wysokości kapitału zakładowego.
g) dotychczasowa treść §14 ust. 3: 3. Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: 3. Kapitał zapasowy może, uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zostać przeznaczony na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.
h) dotychczasowa treść §15ust. 5: 5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału akcyjnego lub inne dozwolone prawem cele.
otrzymuje brzmienie: 5. Zysk Spółki może zostać w całości lub w części wyłączony od podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego lub inne dozwolone prawem cele.
i) dotychczasowa treść §17 ust. 3:
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału akcyjnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
otrzymuje brzmienie: 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
j) dotychczasowa treść §18ust. 3: 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
otrzymuje brzmienie: 3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
k) dotychczasowa treść §19 ust. 1: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podejmować uchwały bez względu na wielkość reprezentowanego na nim kapitału zakładowego.
l) dotychczasowy §26 ust. 2 litera k): k) zatwierdzenie uchwał Zarządu w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 50 % kapitału akcyjnego,
otrzymuje brzmienie: k) zatwierdzenie uchwał Zarządu w zakresie nabywania i zbywania środków trwałych o wartości przekraczającej 50 % kapitału zakładowego,
m) dotychczasowy §26 ust. 2 litera l):
l) zatwierdzanie zamiaru zaciągania przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 40 % kapitału akcyjnego.
otrzymuje brzmienie: l) zatwierdzanie zamiaru zaciągania przez Spółkę kredytów o wartości przekraczającej 40 % kapitału zakładowego.
n) dotychczasowy §36:
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Handlowego.
otrzymuje brzmienie: W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
kom emitent zdz