Spis treści:
Spis załączników:
Bio.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Bio.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-04-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| HUUUGE, INC. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zawiadomienie o zmianach w Radzie Dyrektorów oraz Kierownictwie Grupy Emitenta | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Huuuge, Inc. (“Emitent”, “Spółka”) informuje, że podczas posiedzeń Rady Dyrektorów Emitenta (“Rada”) w dniu 7 kwietnia 2022 r., na podstawie Czwartego Zmienionego i Ujednoliconego Aktu Założycielskiego Emitenta (“Akt Założycielski”) i Trzeciego Zmienionego i Ujednoliconego Statutu Emitenta (“Statut”), Rada podjęła jednomyślnie następujące uchwały: 1. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady oraz na podstawie art. 5.1 Aktu Założycielskiego oraz art. III, ust. 1 Statutu postanowiła rozszerzyć skład Rady do 6 członków, w drodze powołania nowego Dyrektora Rady. 2. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady oraz na podstawie art. III, ust. 5 Statutu, dołożywszy należytej staranności w weryfikacji kwalifikacji i kandydatury oraz uzyskawszy pisemne oświadczenie w sprawie spełniania kryteriów niezależności od Toma Jacobssona, postanowiła powołać Toma Jacobssona na niezależnego członka Rady bez uprawnień wykonawczych (Dyrektor Niewykonawczy) na okres pozostający do końca kadencji obecnej Rady, tj. do czasu nadchodzącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. 3. W następstwie przyjęcia rezygnacji Roda Cousensa z członkostwa w Komitecie Audytu oraz Komitecie Nominacji i Wynagrodzeń Rady z dniem 7 kwietnia 2022 r. oraz zgodnie z art. IV Statutu postanowiła powołać Toma Jacobssona w skład Komitetu Audytu oraz Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady jako członka niezależnego ze skutkiem natychmiastowym. 4. Zgodnie z rekomendacją Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń Rady i na podstawie art. V Statutu postanowiła powołać Roda Cousensa na stanowisko Współdyrektora Generalnego (Dyrektor Wykonawczy) Spółki, pełniącego obowiązki wraz z Antonem Gauffin, ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie ze wskazanymi powyżej uchwałami, Rada Dyrektorów Emitenta ponadto rekomenduje wybór Toma Jacobssona na kolejną kadencję jako niezależnego członka Rady bez uprawnień wykonawczych (Dyrektor Niewykonawczy) podczas nadchodzącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta. W świetle powyższych uchwał, a także w celu zapewnienia wszystkim Akcjonariuszom odpowiedniego czasu na oddanie głosu w sprawie wyboru Toma Jacobssona, zgodnie z wyżej wymienioną rekomendacją Rady, Rada podjęła decyzję o przesunięciu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które pierwotnie miało się odbyć w dniu 19 kwietnia 2022 r. Informacja o nowym terminie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta oraz o niezbędnych zmianach w proponowanych uchwałach Walnego Zgromadzenia zostanie przekazana przez Emitenta odrębnym raportem bieżącym. Krótkie biografie Toma Jacobssona oraz Roda Cousensa stanowią załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bio.pdfBio.pdf | Biografie | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Notification on Changes to Issuer’s Board of Directors and Executive Management Huuuge, Inc. (“Issuer”, “Company”) informs that in the meetings of the Board of Directors of the Issuer (the “Board”) held on April 7, 2022, acting in accordance with the Issuer’s Fourth Amended and Restated Certificate of Incorporation (the “COI”) and the Issuer’s Third Amended and Restated Bylaws (the “Bylaws”), the Board unanimously adopted the following resolutions: 1. Following a recommendation by the Remuneration and Nominations Committee of the Board, and in accordance with Article 5.1 of the COI and Article III, Section 1 of the Bylaws, to expand the size of the Board to 6 members, by way of the addition of a new Director to the Board. 2. Following a recommendation by the Remuneration and Nominations Committee of the Board, and in accordance with Article III, Section 5 of the Bylaws, upon diligent review of his qualifications and candidacy, and having received a signed declaration of independence from Mr. Tom Jacobsson, to elect Mr. Jacobsson as an independent non-executive member of the Board (Non-executive Director), for the remainder of the term of the current Board, i.e. until the Issuer’s upcoming Annual Meeting of Stockholders. 3. Having accepted the resignation of Mr. Rod Cousens from the Audit Committee and Remuneration and Nominations Committee of the Board, effective April 7, 2022, and in accordance with Article IV of the Bylaws, to elect Mr. Tom Jacobsson as an independent member of the Audit Committee and Remuneration and Nominations Committee of the Board, with immediate effect. 4. Following a recommendation by the Remuneration and Nominations Committee of the Board and in accordance with Article V of the Bylaws, to appoint Mr. Rod Cousens as co-CEO of the Company (Executive Director), along with Mr. Anton Gauffin, with immediate effect. Pursuant to the aforementioned resolutions, the Board further recommends the election of Mr. Tom Jacobsson as an independent non-executive member of the Board (Non-executive Director), at the Issuer’s upcoming Annual Meeting of Stockholders. In light of the aforementioned resolutions, and in order to ensure that all Stockholders are given adequate time to provide their votes with respect to the election of Mr. Jacobsson, as per the aforementioned recommendation by the Board, the Board has further decided to postpone the date of the Issuer’s Annual Meeting of Stockholders originally scheduled for April 19, 2022. Information on the new date of the Issuer’s Annual Meeting of Stockholders, and on the necessary changes to the proposed resolutions of the Meeting, will be provided by the Issuer under a separate Current Report. Brief biographies of Mr. Tom Jacobsson and Mr. Rod Cousens are attached to this Current Report. Legal basis: Article 17 (1) of the MAR |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-07 | Anton Gauffin | Prezes | |||