Spis treści:
Spis załączników:
1_ZWZA_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_ZWZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ZWZA_Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_ZWZA_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_ZWZA_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ZWZA_dokumenty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ZWZA_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Raport_z_oceny_sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_ZWZA_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_ZWZA_Informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_ZWZA_Pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_ZWZA_Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_ZWZA_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_ZWZA_dokumenty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_ZWZA_Klauzula_RODO.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Raport_z_oceny_sprawozdania_RN_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-06-01 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| LIBET S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 28 czerwca 2022 roku. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2022 roku (dalej „ZWZA”) na 1200 (dwunasta), w Warszawie; (adres Warszawa 02-231), ul. Jutrzenki 137, SZAWA CONFERENCE / OXYGEN PARK, na parterze, w sali Warszawa. Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA. Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 29 kwietnia 2022 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.6 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 26 maja 2022 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem https://ir.libet.pl/ (sekcja Walne Zgromadzenia). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1_ZWZA_Ogłoszenie.pdf1_ZWZA_Ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| 2_ZWZA_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf2_ZWZA_Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | |||||||||||
| 3_ZWZA_Pełnomocnictwa.pdf3_ZWZA_Pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 4_ZWZA_Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA.pdf4_ZWZA_Formularz do głosowania przez pełnomocnika ZWZA.pdf | |||||||||||
| 5_ZWZA_Projekty uchwał.pdf5_ZWZA_Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| 6_ZWZA_dokumenty.pdf6_ZWZA_dokumenty.pdf | |||||||||||
| 7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf7_ZWZA_Klauzula RODO.pdf | |||||||||||
| 8_Raport z oceny sprawozdania RN o wynagrodzeniach.pdf8_Raport z oceny sprawozdania RN o wynagrodzeniach.pdf | |||||||||||
| 8_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdf8_Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2021.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-06-01 | Thomas Lehmann | Prezes Zarządu | Thomas Lehmann | ||
| 2022-06-01 | Jacek Gwiżdż | Członek Zarządu | Jacek Gwiżdż | ||