RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2002 Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR SA w Lublinie na dzień 24 maja 2002 r. na godzinę 10°° w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Kunickiego 20- 24, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad WZA. 2. Wybór Przewodniczącego WZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Uchwalenie regulaminu WZA. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001 zawierającego: - bilans na dzień 31 grudnia 2001 r. - rachunek zysków i strat, - informację dodatkową, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie przez podjęcie uchwał: a) sprawozdania Zarządu z działalności za 2001 r. b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu za rok 2001 i z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001r. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2001 r. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zawiązania spółki z ograniczoną opowiedzialnością ze 100% udziałem PROTEKTORA SA na bazie istniejącego Zakładu Garbarskiego w Lublinie przez wydzielenie części majątku PROTEKTOR SA 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na następną kadencję. 13. Zamknięcie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych prawo do uczestnictwa w WZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno - Prawnym), w godz. od 8.00 do 15.00 w dni robocze, najpóźniej do dnia 16 maja 2002 r. do godz. 15°° świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia.
Zgodnie z treścią art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA oraz projekty uchwał i inne materiały związane z WZA zostaną wyłożone w siedzibie Spółki, w Dziale Organizacyjno-Prawnym na trzy dni powszednie przed terminem WZA, w godzinach od 8.00 do 15.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, należycie opłaconego. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze sądowym powinna legitymować się należycie opłaconym pisemnym pełnomocnictwem.
kom emitent ewa/zdz