MASSMEDICA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

opublikowano: 2020-08-05 13:36

Spis treści:

Spis załączników:
MSM_ogloszenie_ZWZ_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MSM_projekty_uchwal_ZWZ_2020.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr		4	/	2020
Data sporządzenia:	2020-08-05
Skrócona nazwa emitenta
MASSMEDICA S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Massmedica S.A. („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ustęp 1 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 10.00 pod adresem siedziby Spółki: ul. Adama Branickiego 17, 02-972 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad ZWZ jest następujący: 1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2019 r i sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 4.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2019. 5.Udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r. 6.Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu dokooptowanego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej spółki. 7.Wybór członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 8.Zamknięcie obrad. W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZ, oraz projekty uchwał na ZWZ.
Załączniki
Plik			Opis
MSM ogłoszenie ZWZ 2020.pdfMSM ogłoszenie ZWZ 2020.pdf
MSM projekty uchwal ZWZ 2020.pdfMSM projekty uchwal ZWZ 2020.pdf