Spis treści:
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_11.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_11.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_KA_za_2021_rok_zatwierdzony.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_Uchwal_Rady_Nadzorczej__podjetych_11.04.2022_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_Uchwal_Zarządu_z_11.04.2022_-_dot._sprawozdań_za_2021_i_podziale_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_11.05.2022_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
wzor_pelnomocnictwa_na_ZWZ_11.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Liczba_glosow_i_akcji_w_spolce_na_ZWZ_11.05.2022.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarzad_i_RN_31.12.2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach-sig.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_KA_za_2021_rok_zatwierdzony.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_Uchwal_Rady_Nadzorczej__podjetych_11.04.2022_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
tresc_Uchwal_Zarządu_z_11.04.2022_-_dot._sprawozdań_za_2021_i_podziale_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_ZWZ_zwolanego_na_11.05.2022_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MENNICA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 11 maja 2022 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej „ZWZ”). Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 24. W załączeniu Spółka przekazuje: 1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z porządkiem obrad, 2) projekty uchwał ZWZ 3) informację o liczbie akcji i głosów w Spółce na dzień zwołania ZWZ 4) wzór pełnomocnictwa na ZWZ 5) dokumenty, które mają być przedmiotem obrad, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości: • Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok, • Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach • Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021 • treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r. • treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ 2022.pdf | Ogłoszenie zwołania ZWZ z porządkiem obrad | ||||||||||
| wzór pełnomocnictwa na ZWZ 11.05.2022.pdfwzór pełnomocnictwa na ZWZ 11.05.2022.pdf | wzór pełnomocnictwa na ZWZ | ||||||||||
| Liczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 11.05.2022.pdfLiczba głosów i akcji w spółce na ZWZ 11.05.2022.pdf | informacja o liczbie akcji i głosów na dzień zwłołania ZWZ | ||||||||||
| MPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2021.pdfMPSA_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_Zarząd i RN_31.12.2021.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2021 rok | ||||||||||
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach-sig.pdfRaport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach-sig.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| Sprawozdanie KA za 2021 rok zatwierdzony.pdfSprawozdanie KA za 2021 rok zatwierdzony.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mennicy Polskiej S.A. w roku 2021 | ||||||||||
| treść Uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 .pdftreść Uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 .pdf | treść uchwał Rady Nadzorczej podjętych 11.04.2022 r. | ||||||||||
| treść Uchwał Zarządu z 11.04.2022 - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.pdftreść Uchwał Zarządu z 11.04.2022 - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku.pdf | treść uchwał Zarządu z 11.04.2022 r. - dot. sprawozdań za 2021 i podziale zysku | ||||||||||
| Projekty uchwał ZWZ zwołanego na 11.05.2022 .pdfProjekty uchwał ZWZ zwołanego na 11.05.2022 .pdf | projekty uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-04-14 | Grzegorz Zambrzycki | Prezes Zarządu | |||
| 2022-04-14 | Artur Jastrząb | Członek Zarządu | |||
| 2022-04-14 | Katarzyna Budnicka | Członek Zarządu | |||