[2000/05/26 14:23] MOSTALSDL Raport biezacy Uchwaly podjete na WZA 26.05.00r.
Raport bieżący Nr 15/2000r.Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz tereminów ich przekazywania par.42, pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. podaje treść uchwał podjętych na WZA w dniu 26 maja 2000r.
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zysków za 1999 r. Spółki.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt.. 1 KH oraz §33 lit. "a" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
p o s t a n a w i a zatwierdzić:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.1999 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 168.372.474,90 zł
2. Rachunek zysków za 1999 r. wykazujący:
ˇ przychody ze sprzedaży 265.215.942,79 zł
ˇ koszty sprzedanych wyrobów i towarów 239.385.012,16 zł
ˇ zysk na działalności gospodarczej 19.828.704,10 zł
ˇ zysk netto 11.776.161,10 zł
3. Informację dodatkową.
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie środków na kwotę 7.959.886,21 zł.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzonego na dzień 31.12. 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 391 Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 591)
postanawia:
I. Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej MOSTOSTAL SIEDLCE S.A. sporządzone na dzień 31.12.1999 r. w skład którego wchodzą :
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę : 239.706.194,68 zł
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za 1999 rok wykazujący :
- zysk brutto w wysokości: 32.214.344,99 zł
- zysk netto w wysokości : 18.913.003,91 zł
3.skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za rok 1999 wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę : 9.562.602,90 zł
4. Informację dodatkową.
5. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 1999 rok.
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 r. Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1 KH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 1999 r.
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1 KH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
udzielić Zarządowi "Mostostal-Siedlce" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt. 1 KH oraz §33 lit. "b" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
udzielić Radzie Nadzorczej "Mostostal-Siedlce" S.A. pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999r.
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal-Siedlce S.A. z dnia 26 maja 2000 r.
w sprawie podziału zysku 1999 r.
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Mostostal-Siedlce" S.A. działając na podstawie art. 388 pkt.. 1 KH oraz §33 lit. "c" Statutu Spółki po wysłuchaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
p o s t a n a w i a :
Zysk netto za 1999 r. w wysokości 11.776.161,10 zł w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała Nr 7
Obradujące w dniu 26 maja 2000 r.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Siedlce S.A. działając na podstawie par.33 lit. "j" Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany wynagrodzenia dla Rady Nadzorczej Mostostalu Siedlce S.A. w sposób następujący:
1.Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne.
2.Postawą do naliczenia wynagrodzenia jest minimalna płaca krajowa.
3.Miesięczne wynagrodzenie dla Rady Nadzorczej ustala się w sposób następujący:
-prezes Rady Nadzorczej 5,0 razy mninimalna płaca krajowa
-wiceprezes Rady Nadzorczej 3,8 razy mninimalna płaca krajowa
-sekretarz Rady Nadzorczej 3,8 razy minimalna płaca krajowa
-członek Rady Nadzorczej 2,5 razy minimalna płaca krajowa
4.Traci moc Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Siedlce S.A. z dnia 4 grudnia 1994r. w sprawie wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
5.Uchwała obowiazuje od dnia 1 czerwca 2000r.
Zgodnie z Ustawą Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi z dnia 21 sierpnia 1997r., art.148,pkt 3, Zarząd Mostostalu Siedlce S.A. podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 procent głosów na WZA, które odbyło się 26.05.00r.
1.Polimex-Cekop S.A., 2 905 546(dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) sztuk akcji uprawniajacych do 2 905 546(dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy pięćset czterdzieści sześć) głosów na WZA, co stanowi 73,2 procent kapitału obecnego na WZA w dniu 26.05.00r.
2.Andrzej Kałużny, 360 000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji uprawniających do 360 000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na WZA, co stanowi 9,1 procent kapitału obecnego na WZA w dniu 26.05.00r.
3.Aleksander Jonek, 360 000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy)sztuk akcji uprawniających do 360 000 (trzysta sześćdziesiąt tysiecy)
głosów na WZA, co stanowi 9,1 procent kapitału obecnego na WZA w dniu 26.05.00r.
W WZA Mostostalu Siedlce S.A. w dniu 26.05.00r. uczestniczył kapitał akcyjny w wysokości 3 969 962(trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa) sztuk akcji, co stanowi 41,35 procent ogólnego kapitału spółki.
Kapitał akcyjny Mostostalu Siedlce S.A.wynosi 9 600 000 sztuk akcji i uprawnia do 9 600 000 głosów na WZA.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Jan Sęktas
Jerzy Kostyra