Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Mr_Hamburger_S.A._-_ogloszenie_o_NWZ_13.04.2015_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_formularze_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Mr_Hamburger_S.A._-_ogloszenie_o_NWZ_13.04.2015_r..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_pelnomocnictwo_osoby_fizyczne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_pelnomocnictwo_osoby_prawne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_formularze_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Mr_Hamburger_S.A._-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2015 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-03-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MR HAMBURGER S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 13.04.2015 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 13.04.2015 roku o godz. 11:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 ust. 1 Statutu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Mr Hamburger S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia umowy pożyczki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Mr Hamburger S.A. - ogłoszenie o NWZ 13.04.2015 r..pdfMr Hamburger S.A. - ogłoszenie o NWZ 13.04.2015 r..pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| Mr Hamburger S.A. - projekty uchwał.pdfMr Hamburger S.A. - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdfMr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo - osoby fizyczne | ||||||||||
| Mr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby prawne.pdfMr Hamburger S.A. - pełnomocnictwo osoby prawne.pdf | Pełnomocnictwo - osoby prawne | ||||||||||
| Mr Hamburger S.A. - formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdfMr Hamburger S.A. - formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularze do wykonywania głosów przez pełnomocnika | ||||||||||
| Mr Hamburger S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdfMr Hamburger S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-03-17 | Tomasz Miernikowski | Prezes Zarządu | Tomasz Miernikowski | ||