[2000/08/08 17:00] MUZA SA - Raport biezacy 34/2000 - Projekty uchwal na NWZA 16 sierpnia 2000
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DNIA 16 SIERPNIA 2000
ROKU
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 1 w brzmieniu:
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 388
i 399 kodeksu handlowego oraz § 13 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe
grupy kapitałowej Muza S.A. za 1999 rok, na które składają się :
1. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 1999
roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 57 635
264,97 zł (pięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście
sześćdziesiąt cztery zł 97/100).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31
grudnia 1999 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 599 014,96 zł. (cztery miliony
pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czternaście zł 96/100).
3. Skonsolidowane Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych od 1 stycznia 1999
roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące zmianę (dodatnią) stanu środków pieniężnych na
koniec roku obrotowego w wysokości 234 857,85 zł. (dwieście trzydzieści cztery
osiemset pięćdziesiąt siedem zł 85/100).
4. Sprawozdanie Zarządu Muza S.A. z działalności grupy kapitałowej w 1999 roku.
5. Informacja dodatkowa.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę Nr 2 w brzmieniu:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie §13 Statutu Spółki
postanowiło zmienić Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23
czerwca 2000 roku w sprawie Podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji
akcji serii B1, wprowadzenia Programu Motywacyjnego dla Kadry Zarządzającej i
pracowników Spółki, podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii B2 i
B3 z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian Statutu Spółki,
poprzez wykreślenie ust 8 w §1 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23
czerwca 2000 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: Zgodnie z §42 pkt. 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-08 Marcin Garliński Prezes Zarządu