[1999/10/20 16:45] NFI3 Raport biezacy Projekty uchwal WZWA 3 NFI SA
Raport bieżący nr 33/99
Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 97.118.754 z póź. zm. oraz § 42 pkt 2 i § 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych..., Zarząd Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy 3 NFI S.A., zwołanemu na dzień 29 października 1999 r.
Uchwała nr ...../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana .........................
Uchwała nr ..../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:.................
Uchwała nr ..../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 196 (764) z dnia 7 października 1999 roku, pozycja 34121.
Uchwała nr ......./99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 1998
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w roku 1998, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu 3 NFI S.A. z działalności Funduszu w 1998 roku.
Uchwała nr ....../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1998
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. za rok obrotowy 1998 składające się z:
a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 1998 roku który wykazuje po stronie aktywów kwotę w wysokości 402.166.996,54 zł (słownie: czterysta dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt cztery grosze);
b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 53.234.944,06 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote sześć groszy);
c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku;
d) zestawienia portfela inwestycyjnego sporządzonego na dzień 31.12.1998 r.
e) informacji dodatkowej.
Uchwała nr .../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 1998.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, postanawia:
1. zrealizowaną stratę netto wykazaną w bilansie w wysokości 35.977.001,25 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy jeden złoty dwadzieścia pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.
2. niezrealizowaną stratę netto wykazaną w bilansie w wysokości 17.257.942,81 zł. (słownie: siedemnaście milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) przenieść na niepodzielone niezrealizowane straty z lat ubiegłych.
Uchwała nr .../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, postanawia udzielić Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w 1998 roku.
Uchwała nr .../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1998 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 3 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, postanawia udzielić Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w 1998 roku.
Uchwała nr ...../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku.
w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego.
Na wniosek Ministra Skarbu Państwa, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. nr 44 poz.202 z późn. zm.), w związku z zakończonym procesem wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, postanawia:
§1.
Obniżyć kapitał akcyjny wynoszący, zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu, 3.045.804,10 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziesięć groszy) o kwotę 40.191,70 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia 401.917 (słownie: czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela, należących do Skarbu Państwa, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
§2
Podwyższyć kapitał zapasowy o kwotę 40.191,70 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych siedemdziesiąt groszy) tj. o kwotę o którą obniżono kapitał akcyjny.
Uchwała nr ..../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku.
w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art.431§1 i art. 408 Kodeksu handlowego oraz art.30 ust.2 lit.(a) Statutu Spółki, postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:
Art.9 ust.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł. (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30056124 o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda."
Uchwała nr ..../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 408 Kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 lit. a Statutu Spółki ustala jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
STATUT FUNDUSZU
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
ARTYKUŁ 1
Fundusz działa pod firmą "Trzeci Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótu firmy 3 NFI SA oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.
ARTYKUŁ 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.
ARTYKUŁ 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
ARTYKUŁ 4
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) oraz Kodeksu handlowego.
ARTYKUŁ 5
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
5.2.Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
ARTYKUŁ 6
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.
II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
ARTYKUŁ 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce jak również zarejestrowanych i działających za granicą,
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce jak również podmiotom zarejestrowanym i działającym za granicą,
7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu,
ARTYKUŁ 8
Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. (skreślony).
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3. (skreślony).
8.4. (skreślony).
8.5. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba, że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.
8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.
8.11. Ograniczenia określone w art. 8.6, 8.8, 8.9 oraz 8.10 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.
III. KAPITAŁ FUNDUSZU
ARTYKUŁ 9
9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30056124 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
9.2. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Z zastrzeżeniem art. 427 § 5 Kodeksu handlowego, pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego może być dokonane poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału zapasowego.
9.3. (skreślony).
ARTYKUŁ 10
Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
ARTYKUŁ 11
Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
ARTYKUŁ 12
Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo poboru).
IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI
ARTYKUŁ 13
13.1 (skreślony).
13.2 (skreślony).
13.3 (skreślony).
13.4 (skreślony).
V. WŁADZE FUNDUSZU
ARTYKUŁ 14
Władzami Funduszu są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie
A. ZARZĄD
ARTYKUŁ 15
15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5.( skreślony)
ARTYKUŁ 16
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych władz Funduszu.
16.2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regu-lamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
ARTYKUŁ 17
17.1.Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
17.2. (skreślony)
17.3. Prokura udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.4. może być tylko jednoosobowa.
ARTYKUŁ 18
18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków Rady Nadzorczej do dokonywania takich czynności prawnych.
18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.
B. RADA NADZORCZA
ARTYKUŁ 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się od 5 do 11 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
19.2. (skreślony)
19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
ARTYKUŁ 20
20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.
20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
20.4. (skreślony)
ARTYKUŁ 21
21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
ARTYKUŁ 22
22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3 dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia (podjęcie uchwały w trybie obiegowym), jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjecia uchwały.
22.4. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
ARTYKUŁ 23
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
ARTYKUŁ 24
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. (skreślony)
24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgro-madzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;
b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu;
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt a) i b);
d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat;
e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu;
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu;
g) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Fundusz działalności za granicą;
h) wyrażanie zgody na nabywanie przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce oraz na udzielanie pożyczek tym podmiotom;
i) zatwierdzanie rocznego budżetu Funduszu;
j) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
k) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie.
24.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
24.5. (skreślony).
ARTYKUŁ 25
Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
C. WALNE ZGROMADZENIE
ARTYKUŁ 26
26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięciu) % kapitału akcyjnego.
26.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie;
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
ARTYKUŁ 27
27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. (skreślony)
ARTYKUŁ 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
ARTYKUŁ 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30
30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta jest wymagana w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokryciu strat,
c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków.
30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji;
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych;
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu;
d) połączenie Funduszu z inną spółką;
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4. (skreślony).
30.5 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz spraw wskazanych w ustawie lub niniejszym Statucie, należy :
a) zatwierdzanie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4;
b) (skreślony);
c) podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
ARTYKUŁ 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Funduszu bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
ARTYKUŁ 32
32.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
VI. GOSPODARKA FUNDUSZU
ARTYKUŁ 33
Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Radę Nadzorczą.
ARTYKUŁ 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
ARTYKUŁ 35
35.1. W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe sporządzone na ostatni dzień roku obrotowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Funduszu w tym okresie.
35.2. (skreślony)
ARTYKUŁ 36
Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
ARTYKUŁ 37
37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "PARKIET", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.
37.3. (skreślony).
Uchwała nr ..../99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trzeciego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 387 § 3 kodeksu handlowego oraz art. 22 ust.4 Statutu Spółki zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/99/II.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grzegorz Szczepaniak
Tadeusz Roczniak
Jacek Cesarz