NFIXI Raport biezacy Projekty uchwal WZA XI NFI SA

opublikowano: 1999-10-20 16:59

[1999/10/20 16:59] NFIXI Raport biezacy Projekty uchwal WZA XI NFI SA

Raport bieżący nr 53/99

Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 3 i ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Dz. U. 97.118.754 z póź. zm. oraz § 42 pkt 2 i § 54 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych..., Zarząd Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XI NFI S.A., zwołanemu na dzień 29 października 1999 r.

Uchwała nr 1/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 §1 kodeksu handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią/Pana ...........................................

Uchwała nr 2/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie: .................

Uchwała nr 3/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie §7.1 i §7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 196/99 z dnia 7 października 1999 roku, pozycja 34115.

Uchwała nr 4/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w roku 1998

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, przedstawionego przez Prezesa Zarządu, sprawozdania Zarządu z działalności Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w roku 1998, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu XI NFI S.A. z działalności Funduszu w roku 1998 w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 5/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 1997

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt. 1 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu Spółki oraz art. 45, 53 oraz 64 ustawy o rachunkowości po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A.
za rok obrotowy 1998, na które składają się:
a. bilans na dzień 31 grudnia 1998 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumę 420.576.030,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści złotych trzydzieści cztery groszy);
b. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 51.878.308,46 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiem złotych czterdzieści sześć groszy);
c. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto w tym okresie w wysokości 6.249.403,18 zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta trzy złotych osiemnaście groszy);
d. informację dodatkową;
e. zestawienie portfela inwestycyjnego;
postanawia zatwierdzić bilans na dzień 31 grudnia 1998 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową w wersji mu przedłożonej.

Uchwała nr 6/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1998 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w roku 1997 postanawia udzielić Zarządowi pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku.
Uchwała nr 7/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1998 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 3 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu Spółki, postanawia udzielić Radzie Nadzorczej, pokwitowania z wykonania przezeń obowiązków w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku.

Uchwała nr 8/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 1998

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 2 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia zrealizowanej straty za okres od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku oraz po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia wniosku Zarządu o pokryciu zrealizowanej straty za powyższy okres, postanawia zrealizowaną stratę poniesioną przez Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna w okresie od 1 stycznia 1998 roku do 31 grudnia 1998 roku w wysokości 27.614.994,35 (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści pięć groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 9/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: obniżenia kapitału akcyjnego

Na wniosek Ministra Skarbu Państwa, na podstawie i zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44 z 1993r., poz. 202, Nr 84 z 1994r., poz. 385 oraz Nr 47 z 1997r., poz. 299), w związku z zakończonym procesem wymiany powszechnych świadectw udziałowych na akcje narodowych funduszy inwestycyjnych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia:

§ 1
Obniżyć kapitał akcyjny, wynoszący zgodnie z dotychczasowym brzmieniem Statutu Funduszu 3.045.804,10 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści pięć tysięcy osiemset cztery złote dziewięćdziesiąt groszy), o kwotę 40.191,70 zł (słownie: czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złoty siedemdziesiąt groszy) w drodze umorzenia 401.917 (słownie: czterystu jeden tysięcy dziewięćset siedemnastu) akcji zwykłych na okaziciela należących do Skarbu Państwa o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięciu groszy) każda.

§ 2
Podwyższyć kapitał zapasowy o kwotę, o którą obniżono kapitał akcyjny.

Uchwała nr 10/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 408 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 lit. a Statutu Spółki, postanawia:

1. nadać art. 5.1 Statutu Spółki brzmienie następujące:
"Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą."
2. nadać art. 5.2 Statutu Spółki brzmienie następujące:
"Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą."
3. nadać art. 7.2 Statutu Spółki brzmienie następujące:
"nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, jak również zarejestrowanych i działających za granicą,"
4. nadać art. 7.6 Statutu Spółki brzmienie następujące:
"udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, jak również zarejestrowanych i działających za granicą,"
5. skreślić artykuł 8.1. Statutu o treści:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce".
6. Skreślić artykuł 8.3. Statutu o treści:
"Fundusz nie może nabywać akcji spółki, jeżeli w wyniku tego Fundusz uzyskałby ponad 33 (trzydzieści trzy) % głosów w tej spółce, z wyjątkiem sytuacji gdy:
a) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały przez Fundusz objęte w trybie art. 435 Kodeksu Handlowego,
b) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały przez fundusz nabyte w wyniku wykonania prawa pierwokupu, przysługującego wszystkim akcjonariuszom,
c) akcje przekraczające powyższy limit 33 (trzydzieści trzy) % zostały przez fundusz nabyte w wyniku wykonania zobowiązania do złożenia oferty nabycia za gotówkę wszystkich akcji od wszystkich pozostałych akcjonariuszy."
7. skreślić artykuł 8.4. Statutu o treści:
"Jeżeli Fundusz posiada więcej niż 20 (dwadzieścia) % kapitału spółki i jest jednocześnie, z wyjątkiem państwowych osób prawnych, jej największym akcjonariuszem, nie będzie mógł zbyć akcji tej spółki w okresie trzech lat od dnia rejestracji Funduszu, jeżeli w wyniku tego zbycia udział Funduszu w kapitale spółki spadłby poniżej 20 (dwadzieścia) %; nie dotyczy to sytuacji, w których zbycie następuje w wyniku oferty złożonej przez Fundusz w publicznym obrocie albo oferty skierowanej do oznaczonego inwestora lub określonej grupy inwestorów, z zastrzeżeniem, że nabywca zakupi wszystkie oferowane w ten sposób akcje tej spółki."
8. nadać artykułowi 9.1. Statutu Spółki brzmienie następujące:
"Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
9. nadać artykułowi 9.2. Statutu Spółki brzmienie następujące:
"Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Z zastrzeżeniem art. 427 § 5 kodeksu handlowego, pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego może być dokonane poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału zapasowego."
10. skreślić artykuł 13 Statutu o treści:
"1. Akcjonariuszowi, nie będącemu Skarbem Państwa, który jednorazowo lub w drodze kilku transakcji objął lub w inny sposób został właścicielem ponad 5 (pięć) % akcji Funduszu w okresie pierwszego roku od dnia rejestracji, lub ponad 10 (dziesięć) % akcji Funduszu w okresie drugiego roku od dnia rejestracji, lub ponad 20 (dwadzieścia) % akcji Funduszu w trzecim i czwartym roku od dnia rejestracji (w każdym przypadku wlicza się akcje już będące w posiadaniu danego akcjonariusza), nie przysługuje w podanych wyżej i późniejszych okresach prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej akcji przekraczających wyżej wymienione limity, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Z zastrzeżeniem art. 13.1, akcjonariusz, który stał się posiadaczem akcji, reprezentującym ponad 33 (trzydzieści trzy) % głosów na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany przed wykonaniem jakichkolwiek uprawnień wynikających z prawa głosu ogłosić wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę pozostałych akcji.
3. Cena proponowana w wezwaniu, o którym mowa w art. 13.2, nie może być niższa niż najwyższa cena zapłacona przez niego za te akcje w ciągu ostatnich 12 miesięcy, a w przypadku braku takiej ceny - średnia cena rynkowa z ostatnich 30 dni przed ogłoszeniem wezwania. Za cenę uważa się również wartość rzeczy lub praw, które wzywający zamierza wydać w zamian za akcje.
4. Dla celów niniejszego przepisu, nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest "podmiotem zależnym", jest traktowane jako nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego "podmiotem dominującym" w stosunku do tego akcjonariusza, w znaczeniu określonym w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 22 marca 1991r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994r. Nr 58, poz. 239)."
11. nadać artykułowi 22.3 Statutu Spółki brzmienie następujące:
"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia (podjęcie uchwały w trybie obiegowym), jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia uchwały."
12. dodać w artykule 24. ust. 3.Statutu pkt. g) o treści:
"g) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Fundusz działalności za granicą."
13. Dodać w artykule 24. ust. 3.Statutu pkt. j) o treści:
"j) wyrażanie zgody na nabywanie przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce oraz na udzielanie pożyczek tym podmiotom."
14. skreślić artykuł 24. ust. 5. Statutu o treści:
"Jeżeli firma zarządzająca, o której mowa w art. 24.4., zwróci się do członka Zarządu o zaciągnięcie zobowiązania lub dokonanie rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z transakcją w zakresie inwestycji, członek Zarządu może, działając według własnego uznania oraz zgodnie z postanowieniami umowy, o której mowa w art. 24.4., przekazać sprawę Radzie Nadzorczej, która w terminie nie dłuższym niż 45 (czterdzieści pięć) dni, dostarczy członkowi Zarządu pisemne upoważnienie do zaciągnięcia zobowiązania lub dokonania rozporządzenia w imieniu Funduszu w związku z daną transakcją.

Jeżeli pisemne upoważnienie Rady Nadzorczej nie zostanie dostarczone członkowi Zarządu w ciągu 45 (czterdziestu pięciu) dni, przyjmuje się, że Rada Nadzorcza udzieliła odpowiedniego upoważnienia członkowi Zarządu."
15. skreślić artykuł 27. ust. 3. Statutu o treści:
"Żądanie, o którym mowa w art. 27.2, zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."
16. skreślić artykuł 30. ust. 6. Statutu o treści:
"W okresie trzech lat od rejestracji Funduszu zmiana statutu powodująca zniesienie któregokolwiek z ograniczeń, o których mowa w art. 8., wymaga jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia."
17. nadać artykułowi 37.1 Statutu Spółki brzmienie następujące:
"Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Parkiet", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B."
18. skreślić artykuł 37. ust. 3. Statutu o treści:
"Na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 i z 1994 r. Nr 84, poz. 385) Fundusz zwolniony jest z wymagań przewidzianych w art. 159 par. 2, art. 312, 313, 315, art. 340 par. 1, art. 347, 367 par. 1, art. 381 par. 1, art. 390 par. 1, art. 420 par. 1, art. 425 i art. 440-442 Kodeksu Handlowego."

Uchwała nr 11/99
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 29 października 1999 roku
w sprawie: uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 408 kodeksu handlowego oraz art. 30 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:
§ 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Jedenastego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna przyjmuje tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:
"
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1
Fundusz działa pod firmą "Jedenasty Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna". Fundusz może używać skrótów firmy: "XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. albo "XI NFI S.A." oraz odpowiedników tych skrótów w językach obcych.
Artykuł 2
Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa.
Artykuł 3
Założycielem Funduszu jest Skarb Państwa.
Artykuł 4
Fundusz działa na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202 z późniejszymi zmianami)) oraz Kodeksu Handlowego.
Artykuł 5
5.1. Fundusz działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
5.2. Fundusz może powoływać i prowadzić swoje oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
Artykuł 6
Czas trwania Funduszu jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU

Artykuł 7
Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1. nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa,
2. nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce, jak również zarejestrowanych i działających za granicą,
3. nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2,
4. wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych,
5. rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi,
6. udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce, jak również zarejestrowanych i działających za granicą,
7. zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
Artykuł 8
Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń:
8.1. (skreślony)
8.2. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.3. (skreślony)
8.4. (skreślony)
8.5. Fundusz nie może zbyć papierów wartościowych, których nie jest właścicielem w chwili zawarcia umowy sprzedaży, chyba że w chwili zawarcia tej umowy był uprawniony do nabycia odpowiedniej ilości papierów wartościowych tego samego rodzaju.
8.6. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych emitowanych przez inny narodowy fundusz inwestycyjny lub podmiot, którego głównym przedmiotem działalności jest obrót papierami wartościowymi, jeśli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w tego rodzaju papiery wartościowe.
8.7. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.
8.9. Fundusz nie może zaciągać pożyczek ani emitować obligacji, jeżeli w wyniku tego łączna wartość zadłużenia Funduszu, łącznie z dotychczasowym, przekroczyłaby 50 (pięćdziesiąt) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu.
8.10. Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.
8.11. Ograniczenia określone w art. 8.6, 8.8, 8.9 oraz 8.10 dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował.

III. KAPITAŁ FUNDUSZU

Artykuł 9
9.1. Kapitał akcyjny Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (słownie: trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00000001 do numeru 30.056.124, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
9.2. Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Z zastrzeżeniem art. 427 § 5 kodeksu handlowego, pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego może być dokonane poprzez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków kapitału zapasowego.
Artykuł 10
Wszystkie akcje Funduszu są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Artykuł 11
Fundusz może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne.
Artykuł 12
Dotychczasowi akcjonariusze nie mają prawa pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, określonego w art. 435 Kodeksu Handlowego (prawo poboru).

IV. OGRANICZENIA W WYKONYWANIU PRAWA GŁOSU Z AKCJI.

Artykuł 13
(skreślony)

V. WŁADZE FUNDUSZU

Artykuł 14
Władzami Funduszu są:
A. Zarząd
B. Rada Nadzorcza
C. Walne Zgromadzenie

A. ZARZĄD

Artykuł 15
15.1. Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
15.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 16
16.1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Funduszem z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo i niniejszy statut dla pozostałych władz Funduszu.
16.2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu, Regulamin Zarządu uchwala Zarząd, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Artykuł 17
17.1. Z zastrzeżeniem postanowienia art. 17.2. Statutu do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
17.2. Jeżeli została ustanowiona prokura, oświadczenie składa i podpisuje w imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta, współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane (art. 370 § 3 Kodeksu Handlowego).
Artykuł 18
18.1. W umowach pomiędzy Funduszem a członkami Zarządu tudzież w sporach z nimi reprezentuje Fundusz Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonywania takich czynności prawnych.
18.2. Pracownicy Funduszu podlegają Zarządowi, który zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie.

B. RADA NADZORCZA

Artykuł 19
19.1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
19.2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
19.3. Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
Artykuł 20
20.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jednego lub dwóch zastępców i sekretarza.
20.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący Rady Nadzorczej, której kadencja upływa, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru nowego przewodniczącego.
20.3. Członek Rady Nadzorczej nie może równocześnie pełnić funkcji członka Rady Nadzorczej lub Zarządu innego narodowego funduszu inwestycyjnego.
Artykuł 21
21.1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
21.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 22
22.1. Z zastrzeżeniem art. 22.3, dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia lub w przypadku, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady, wyrażona przez nich zgoda na głosowanie.
22.2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w posiedzeniu zarówno poprzez swoje osobiste stawiennictwo, jak i za pośrednictwem środków łączności. Odbycie posiedzenia za pośrednictwem środków łączności jest dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach oraz za zgodą wszystkich członków Rady Nadzorczej. Tryb posiedzenie, w którym za pośrednictwem środków łączności ma uczestniczyć więcej niż jeden członek Rady, szczegółowo uregulowany zostanie w Regulaminie Rady Nadzorczej.
22.3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia (podjęcie uchwały w trybie obiegowym), jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą zgodę na ten tryb podjęcia uchwały
22.4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej.
22.5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej. Regulamin ten zatwierdza Walne Zgromadzenie.
Artykuł 23
Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
Artykuł 24
24.1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Funduszu.
24.2. (skreślony)
24.3. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia, do uprawnień i obowiązków Rady Nadzorczej należy:
a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie,
b) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyniku czynności, o których mowa w pkt. a) i b);
d) ustalanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia zasad podziału zysku (w tym określanie kwoty przeznaczonej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend) lub zasad pokrycia strat,
e) zawieranie umów z członkami Zarządu oraz zasad ich wynagradzania, a także powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,
f) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie oraz udzielenie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu,
g) wyrażanie zgody na podejmowanie przez Fundusz działalności za granicą.
h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
i) przedstawianie akcjonariuszom, na pierwszym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym po dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące piątego (31.12.2005) roku i na każdym następnym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, projektu odpowiedniej uchwały i zalecenia dotyczącego likwidacji lub przekształcenia Funduszu w spółkę mającą charakter funduszu powierniczego lub innego podobnego funduszu, zgodnie z obowiązującymi przepisami wraz z zaleceniem dotyczącym firmy zarządzającej, jeżeli Fundusz jest związany z taką firmą umową o zarządzanie,
j) wyrażanie zgody na nabywanie przez Fundusz papierów wartościowych emitowanych przez podmiot nie mający siedziby w Polsce lub emitowanych przez podmiot, który nie jest zaangażowany głównie w prowadzenie działalności w Polsce oraz na udzielanie pożyczek tym podmiotom.
24.4. Jeżeli na podstawie art. 21 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji Fundusz zawiera z firmą zarządzającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu, Radzie Nadzorczej przysługuje uprawnienie do reprezentowania Funduszu wobec firmy zarządzającej, w tym zawarcia i wypowiedzenia tej umowy.
24.5. (skreślony)
Artykuł 25
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy określanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i zatwierdzanie regulaminu, o którym mowa w art. 22.3 Statutu.

C. WALNE ZGROMADZENIE

Artykuł 26
26.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, najpóźniej do końca 10 (dziesiątego) miesiąca po upływie roku obrotowego.
26.2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego.
26.3. Zarząd zwoła nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2.
26.4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
a) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
b) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w art. 26.2, Zarząd nie zwołał nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w art. 26.3.
Artykuł 27
27.1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą.
27.2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 (dziesięć) % kapitału akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
27.3. (skreślony)
Artykuł 28
Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.
Artykuł 29
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji.
Artykuł 30
30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
a) rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za poprzedni rok obrotowy,
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat,
c) skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków.
30.2. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością ž (trzech/czwartych) oddanych głosów:
a) zmiana statutu Funduszu, w tym emisja nowych akcji,
b) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
c) zbycie przedsiębiorstwa Funduszu,
d) połączenie Funduszu z inną spółką,
e) rozwiązanie Funduszu.
30.3. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Funduszu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.
30.4. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy zatwierdzenie umowy o zarządzanie majątkiem Funduszu, o której mowa w art. 24.4. Przed zatwierdzeniem przez Walne Zgromadzenie umowa o zarządzanie jest bezskuteczna.
30.5. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy skwitowanie członków władz Funduszu z wykonania obowiązków oraz podjęcie decyzji co do osoby, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, w przedmiocie zwrotu wydatków lub pokrycia odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana do zapłaty wobec osoby trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby, był w najlepszym interesie Funduszu.
30.6. (skreślony)
Artykuł 31
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Funduszu, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.
Artykuł 32
32.1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
32.2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

VI. GOSPODARKA FUNDUSZU

Artykuł 33
Organizację Funduszu określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
Artykuł 34
Rokiem obrotowym Funduszu jest rok kalendarzowy.
Artykuł 35
W ciągu 8 (ośmiu) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu w tym okresie.
Artykuł 36
Datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie. Termin wypłaty powinien nastąpić nie później niż w ciągu 8 (ośmiu) tygodni od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 37
37.1. Fundusz zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku "Parkiet", z wyjątkiem ogłoszeń, które z mocy obowiązujących przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lub Monitorze Polskim B.
37.2. Ogłoszenia Funduszu powinny być również wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Funduszu w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy.
37.3. (skreślony)"

§ 2.
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd zmian Statutu Spółki wprowadzonych uchwałą NWZA XI NFI S.A. Nr 11 z dnia 20 maja 1995 r. oraz uchwałą ZWZA XI NFI S.A. Nr 10 z dnia 29 października 1999 r.

Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Grzegorz Szczepaniak
Janusz Pałucki