[2000/10/13 18:00] OCTAVA NFI SA - 46/2000 treć projektów uchwał ZWZA w dniu 24.10.2000
Zarząd Funduszu podaje do wiadomości projekty uchwał jakie zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 października 2000 roku.
Projekt uchwały nr 1/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 402 § 1 kodeksu handlowego oraz art. 32 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Panią / Pana
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 2/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 6.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A., postanawia dokonać wyboru członków Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1
..
2
..
3
.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 3/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 7.1 i § 7.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 190 (1014)/2000 z dnia 25 września 2000 roku, pozycja 43175.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 4/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za 1999 rok
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 5/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia:
Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 1999 r. oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: Sprawozdania Finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 1999 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art. 390 §2 pkt 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA S.A. za okres 1.01.1999 - 31.12.1999 r. oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego OCTAVA" S.A. z wyników badania Sprawozdania Finansowego Spółki oraz wyników badania i opiniowania Sprawozdania Zarządu OCTAVA NFI SA za okres od 1.01.1999 do 31.12.1999 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 1999 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 6/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Funduszu za 1999 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego zatwierdza, zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie Finansowe Funduszu, obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku wykazujący po stronie aktywów jak i pasywów kwotę 356.361.886 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujący stratę netto w kwocie 16.348.141 (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) złotych,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 54.978.287 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) złotych,
4) zestawienie portfela inwestycyjnego o wartości 285.695.565 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) złotych ,
5) informację dodatkową, obejmującą w szczególności:
- wstęp,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 1999 roku w wysokości 356.361.886 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć milionów trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć) złotych,
- noty objaśniające do bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych oraz część opisową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 7/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego udziela Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 8/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 roku.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu Handlowego udziela Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 1999 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt uchwały nr 9/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 1999.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając w oparciu o art.390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego, postanawia pokryć stratę netto Spółki w kwocie 16.348.141 (słownie: szesnaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści jeden) złotych z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekty uchwały nr 10/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Octava S.A. z dnia 24 października 2000 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art.379 §1 Kodeksu Handlowego oraz 19.2 Statutu Funduszu uchwala co następuje:
§ 1
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej trzeciej kadencji:
1.
.
2.
.
3.
.
3.
.
4.
.
5.
.
6.
.
7.
.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Projekt uchwały nr 11/00
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 października 2000 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu
§ 1
Na podstawie art.431 §1 Kodeksu Handlowego w związku z art.30 ust.2 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Octava NFI S.A. dokonuje następującej zmiany w Statucie Spółki:
Do art. 8 ust.8 Statutu dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:
Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa".
W wyniku dokonanej zmiany art.8 ust.8 przyjmuje następujące brzmienie:
8.8. Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki. Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, nie dotyczy nabycia nieruchomości w ramach restrukturyzacji majątkowej spółek, których akcje zostały wniesione do Funduszu przez Skarb Państwa".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej rejestracji przez Sąd Rejestrowy.
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 i § 54 ust 4 (RRM GPW)
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-10-13 Maciej Szałaj Wiceprezes Zarządu Maciej Szałaj