Spis treści:
Spis załączników:
20240913_PL_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Lista_proponowanych_zmian_w_Statucie_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Pelnomocnictwo_na_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Projekty_uchwal_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Draft_resolutions_for_EGM_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_List_of_proposed_changes_to_AoA_EGM_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Notice_of_EGM_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Power_of_attorney_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Proxy_voting_form.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_SB_resolutions_re._EGM_matters_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20240913_PL_Formularz_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Lista_proponowanych_zmian_w_Statucie_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Ogloszenie_Zarzadu_o_zwolaniu_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Pelnomocnictwo_na_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Projekty_uchwal_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_PL_Uchwaly_RN_dot._oceny_uchwal_NWZ_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Draft_resolutions_for_EGM_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_List_of_proposed_changes_to_AoA_EGM_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Notice_of_EGM_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Power_of_attorney_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_Proxy_voting_form.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
20240913_EN_SB_resolutions_re._EGM_matters_20241113.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-09-13 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PCF GROUP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 13 listopada 2024 r. o godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje uchwały Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 listopada 2024 r. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf20240913_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| 20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdf20240913_PL_Lista proponowanych zmian w Statucie_NWZ 20241113.pdf | Lista proponowanych zmian w Statucie | ||||||||||
| 20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdf20240913_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ_20241113.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu NWZ | ||||||||||
| 20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdf20240913_PL_Pełnomocnictwo na NWZ.pdf | Pełnomocnictwo na NWZ | ||||||||||
| 20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf20240913_PL_Projekty uchwał NWZ_20241113.pdf | Projekty uchwał NWZ | ||||||||||
| 20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdf20240913_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ_20241113.pdf | Uchwały RN dot. oceny uchwał NWZ | ||||||||||
| 20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf20240913_EN_Draft resolutions for EGM_20241113.pdf | Draft resolutions for EGM | ||||||||||
| 20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdf20240913_EN_List of proposed changes to AoA_EGM 20241113.pdf | List of proposed changes to AoA | ||||||||||
| 20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdf20240913_EN_Notice of EGM_20241113.pdf | Notice of EGM | ||||||||||
| 20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdf20240913_EN_Power of attorney_EGM.pdf | Form of power of attorney | ||||||||||
| 20240913_EN_Proxy voting form.pdf20240913_EN_Proxy voting form.pdf | Proxy voting form | ||||||||||
| 20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdf20240913_EN_SB resolutions re. EGM matters_20241113.pdf | SB resolutions re. EGM matters | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| PCF Group S.A. convenes the Extraordinary General MeetingThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 in conjunction with Article 402(1) § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Extraordinary General Meeting for 13 November 2024 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Centrum Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-844 Warsaw. The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Extraordinary General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Extraordinary General Meeting. Additionally, the Management Board also discloses, resolutions of the Supervisory Board of the Company on matters placed on the agenda of the Extraordinary General Meeting to be held on 13 November 2024. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-09-13 | Sebastian Wojciechowski | Prezes Zarządu | Sebastian Wojciechowski | ||