Spis treści:
Spis załączników:
WZ_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_instrukcja_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_tekst_jednolity_2025_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WZ_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_instrukcja_do_glosowania_dla_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
WZ_formularz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_Wynagrodzen_tekst_jednolity_2025_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| PEKABEX | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000109717 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i art. 4022 ustawy – Kodeks spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 maja 2025 r., na godz. 11:00, w biurze Pekabex, przy ul. Wareckiej 11A w Warszawie (00-034 Warszawa). PORZĄDEK OBRAD: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2024. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2024. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2024. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2024. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2024. 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2024. 12. Odwołanie członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 14. Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia załączono do niniejszego raportu. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| WZ_ogłoszenie.pdfWZ_ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| WZ_projekty uchwał.pdfWZ_projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| WZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdfWZ_instrukcja do głosowania dla pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| WZ_formularz.pdfWZ_formularz.pdf | |||||||||||
| Polityka Wynagrodzeń tekst jednolity 2025 .pdfPolityka Wynagrodzeń tekst jednolity 2025 .pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-04-30 | Beata Żaczek | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2025-04-30 | Tomasz Seremet | Wiceprezes Zarządu | |||